Američko ministarstvo financija zahtijeva veću kontrolu nad stranim kripto mjenjačnicama

^{ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI: Kompletan sadržaj je isključivo edukativno-informativnog karaktera. Ništa nije savjet. Ulaganje u kriptovalute je rizično i ulazite na vašu vlastitu odgovornost nakon vašeg vlastitog istraživanja.}

Američko ministarstvo financija zahtijeva veću kontrolu nad stranim kripto mjenjačnicama

Američko Ministarstvo financija nastoji proširiti svoje ovlasti kako bi povećalo nadzor nad pružateljima usluga kriptovaluta, uključujući strane mjenjačnice. Zamjenik državnog tajnika Adewale O. Adeyemo, prije saslušanja u Senatu, rekao je da zlonamjerni akteri stalno traže nove načine kako bi sakrili identitete i premjestili imovinu. Adeyemo se pozvao na korištenje kriptovaluta za financiranje nekoliko terorističkih skupina, kao i od strane zemalja pod američkim sankcijama, uključujući Rusiju i Sjevernu Koreju.

"Što je naš cilj bio učinkovitiji, to više razloga postoji za te terorističke skupine da istraže virtualna sredstva. I, da budemo jasni, nisu samo terorističke skupine, već i državni akteri poput DPRK-a i Rusije." – izjavio je Adewale O. Adeyemo, zamjenik tajnika Ministarstva financija

Adeyemo se nada da će zakonodavci odobriti sekundarni alat za sankcije usmjeren prema stranim pružateljima digitalnih sredstava koji olakšavaju ilegalne transakcije.

"Dok i dalje procjenjujemo da teroristi preferiraju korištenje tradicionalnih financijskih proizvoda i usluga, strahujemo da bez djelovanja Kongresa kako bi nam pružio potrebne alate, korištenje virtualnih sredstava od strane ovih aktera će samo rasti."

Nastavlja rasti interes kriminalaca za kriptovalute

Američko Ministarstvo financija također je zatražilo da se strane kripto platforme procesuiraju ako američka nacionalna sigurnost bude ugrožena iskorištavanjem financijskog sustava zemlje. Interes kriminalaca za kriptovalutama nastavlja rasti, a vlasti u raznim zemljama pokušavaju poduzeti nekoliko koraka kako bi se borile protiv takvih transakcija. U listopadu 2023. godine, Wall Street Journal je napisao da su palestinski militanti primili barem 134 milijuna dolara u digitalnim sredstvima. Ta objava izazvala je oštru reakciju američkih zakonodavaca, koji su tražili da Ministarstvo pravosuđa poduzme akcije protiv industrije, posebno ističući Binance i Tether.

Prema stručnjacima Chainalysisa, prilikom brojanja kriptovaluta povezanih s teroristima, mnogi pogrešno uključuju sredstva trećih strana koja su prošla kroz razne platne usluge koje surađuju s kriminalcima. Elliptic je također istaknuo da je razmjer financiranja terorističkih skupina kriptovalutama preuveličana. Analitička tvrtka također je rekla da su podaci koji su prethodno predstavljeni o prikupljanju kriptovaluta Hamasa moraju biti precizniji i znatno su pretjerani u članku Wall Street Journala.