Bankar uhićen zbog kreditne sheme od 15 milijuna dolara i trošenja  na kripto?

^{ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI: Kompletan sadržaj je isključivo edukativno-informativnog karaktera. Ništa nije savjet. Ulaganje u kriptovalute je rizično i ulazite na vašu vlastitu odgovornost nakon vašeg vlastitog istraživanja.}

Korejski bankar uhićen zbog kreditne sheme od 15 milijuna dolara i trošenja  na kripto?

Zaposlenik Woori Banke navodno je uhićen zbog pronevjere 18 milijardi wona (oko 15 milijuna dolara) manipulacijom dokumentacije kredita te ulaganjem u kriptovalute.

Prema lokalnim vijestima, zaposlenik koji je upravljao korporativnim kreditima u jednoj od Woori Bankinih podružnica u Gimhaeu, Južna Koreja, navodno je falsificirao dokumentaciju kredita 35 puta tijekom 10-mjesečnog razdoblja od srpnja 2023. do ovogodišnjeg svibnja. Prijevara je obuhvatila uzimanje lažnih kredita u ime 17 klijenata, kako pojedinaca tako i tvrtki.

Istraga je otkrila da su prijevare olakšane "neadekvatnim upravljanjem i nadzorom banke", kao što su osoblje koje odobrava hitne kredite u odsutnosti ovlaštenog odobravatelja, te slanje središnjice sredstava za kredite izravno podružnicama umjesto na račun zajmoprimca.

Tužitelji su navodno zamrznuli imovinu vrijednu oko 3,2 milijuna dolara, uključujući depozite na kripto burzama, bankama i kreditnim tvrtkama, putem mjera zapljene i očuvanja. Južnokorejska financijska supervizorska služba je radila na sustavu za praćenje neobičnih kripto trgovačkih aktivnosti, s ciljem poboljšanja transparentnosti i nadzora na tržištu kriptovaluta u zemlji. Agencija je potaknula domaće trgovačke platforme da dijele interne podatke s tim sustavom kako bi osigurali usklađenost s novim zakonodavstvom koji stupa na snagu 19. srpnja.