Binance demantira navode iz WSJ

^{ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI: Kompletan sadržaj je isključivo edukativno-informativnog karaktera. Ništa nije savjet. Ulaganje u kriptovalute je rizično i ulazite na vašu vlastitu odgovornost nakon vašeg vlastitog istraživanja.}

Binance demantira izvještaj Wall Street Journala

Binance, najveća kripto mjenjačnica na svijetu, demantirala je izvještaj Wall Street Journal-a koji tvrdi da trguje s 90 milijardi dolara u Kini tijekom mjeseca unatoč zabrani kriptovaluta u toj zemlji.

Prema izvještaju WSJ-a, burza usmjerava korisnike na različite web stranice s kineskim domenskim imenima, a zatim ih preusmjerava na svoju globalnu mjenjačnicu. Izvještaj navodi da je imao uvid u interni dokument koji je kružio unutar tvrtke prije zabrane 2021. godine, ali nakon što je njihova web stranica blokirana u Kini 2017. godine.

"Binance.com web stranica je blokirana u Kini i nije dostupna kineskim korisnicima," izjavio je Binance u priopćenju za novine te demantirao bilo kakve tajnovite aktivnosti u Kini.

Prema izvještaju, volumen trgovanja koji je naveden u članku čini Kinu najvećim tržištem Binance-a, doprinoseći otprilike 20% ukupnog prometa, kada se isključe transakcije iz podskupa velikih trgovaca. Unatoč zabrani kriptovaluta u Kini, Binance surađuje s kineskom policijskom službom kako bi suzbijao kriminalne aktivnosti među svojih više od 900.000 korisnika u zemlji, navodi izvještaj pozivajući se na trenutne i bivše zaposlenike. Binance je povijesno primjenjivao popustljiv pristup provođenju postupaka provjere identiteta korisnika (Know Your Customer - KYC) u Kini, navodi članak pozivajući se na interne dokumente i informacije od bivšeg zaposlenika. Nakon zabrane kriptovaluta u Kini 2021. godine, manje od polovice registriranih korisnika iz Kine prošlo je provjere identiteta u narednim mjesecima.

Odnos Binance-a s Kinom je jedinstven. Osnivač mjenjačnice, Changpeng Zhao, kineskog je podrijetla, ali je odrastao u Kanadi, te je tvrtku osnovao u Šangaju 2017. godine. Međutim, kineska vlada pokrenula je niz regulatornih mjera protiv kripto mjenjačnica, izražavajući zabrinutost zbog ilegalnih odljeva kapitala iz zemlje. Kao odgovor na to, Zhao je premjestio operacije Binance-a u Japan, a kasnije u Kajmanske otoke.

Binance pod velikim nadzorom CFTC-a, SEC-a i ministarstva pravosuđa

Binance se nalazi pod intenzivnim nadzorom regulatora, uključujući Commodity Futures Trading Commission (CFTC) i Securities and Exchange Commission (SEC) u Sjedinjenim Američkim Državama. CFTC je podigao tužbu protiv Binance-a tvrdeći da burza posluje ilegalno i da ima "lažni" program usklađenosti. Mjenjačnica ima cilj odbaciti tužbu CFTC-a koja je optužuje za nedovoljne provjere protiv pranja novca i provjere identiteta korisnika na njihovim američkim računima. SEC je također podigao tužbu protiv Binance-a i izvršnog direktora Changpeng Zhao-a, tvrdeći da je mjenjačnica umjetno povećavala svoje trgovinske volumene, preusmjeravala sredstva korisnika, nije ograničavala američke korisnike na svojoj platformi i zavaravala investitore u vezi s kontrolom nad tržištem. Mjenjačnicu također istražuje američko Ministarstvo pravosuđa zbog mogućih kršenja pravila o pranju novca i sankcijama. Kao rezultat ovih regulatornih izazova, tržišni udio Binance-a među američkim korisnicima značajno se smanjio, a tvrtka je nedavno otpustila više od 1.000 zaposlenika širom svijeta od prethodnog broja od oko 8.000 zaposlenika.