Binance opet optužen! Evo što znamo!

^{ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI: Kompletan sadržaj je isključivo edukativno-informativnog karaktera. Ništa nije savjet. Ulaganje u kriptovalute je rizično i ulazite na vašu vlastitu odgovornost nakon vašeg vlastitog istraživanja.}

Binance opet optužen! Evo što znamo!

Binance i njegov osnivač, Changpeng Zhao, suočeni su s kolektivnom tužbom u Sjedinjenim Američkim Državama, u kojoj su optuženi za omogućavanje pranja novca putem kriptovaluta. Tužba je podnesena 16. kolovoza na Okružnom sudu Sjedinjenih Američkih Država za Zapadni okrug Washingtona, u kojoj se Binance optužuje za omogućavanje pranja novca korištenjem kriptovaluta kao sustava prijenosa.

"Binance.com postao je omiljeni izbor kao 'vozač bijega' za veliki broj loših aktera," stoji u tužbi.

Tužitelji, Philip Martin, Natalie Tang i Yatin Khanna tvrde da su Binanceove slabe mjere usklađenosti omogućile kriminalcima da operu ukradene kriptovalute i prikriju porijeklo nezakonitih sredstava.

Detalji tužbe protiv kripto mjenjačnice Binance

Tužba tvrdi da bi sve transakcije s kriptovalutama trebale biti trajno zabilježene na javnom blockchainu, čineći ih tako pratećima. U ovom slučaju, Binance je navodno omogućio lošim akterima da odvoje digitalnu imovinu od glavne knjige, što je onemogućilo njihovo praćenje. Pod vodstvom Zhaoa, tužba također optužuje Binance za djelovanje kao neregistrirani poslovni subjekt za prijenos novca u SAD-u, namjerno zaobilazeći zahtjeve za sprečavanje pranja novca kako bi povećao svoj rast u Americi. Prema tužbi, ukradene kriptovalute su kanalizirane kroz Binance, što je otežalo njihovo praćenje zbog nedostatnih protokola platforme za poznavanje svojih klijenata (Know Your Customer - KYC). Tužitelji tvrde da je to prekršilo Zakon o suzbijanju organiziranog kriminala i korupcije (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act), koji cilja na ilegalne aktivnosti kao dio tekućeg kriminalnog pothvata.

Bill Hughes, odvjetnik iz Consensysa, objavio je na platformi X da tužitelje zastupaju bivši odvjetnici s “dubokim džepovima” koji su dobro kvalificirani i imaju povijest zastupanja tužbi u raznim visoko profilnim slučajevima.

Ti slučajevi uključuju tužbe protiv Facebooka zbog kršenja privatnosti potrošača, protiv proizvođača opioida zbog opioida, i protiv Wells Fargo-a zbog lažnih računa.

Pravni problemi Binancea

Ova pravna akcija slijedi nakon nedavne nagodbe Binancea s Ministarstvom pravosuđa SAD-a, u kojoj je tvrtka priznala kršenje propisa o sprječavanju pranja novca (AML) i pristala platiti 4,3 milijarde dolara kazne.

U lipnju je Zhao započeo četveromjesečnu zatvorsku kaznu u nisko sigurnosnoj saveznoj ustanovi u Kaliforniji, nakon što je priznao krivnju za kršenje američkih zakona o sprječavanju pranja novca. Ishod ove tužbe mogao bi imati dalekosežne posljedice za Binance i širu industriju kriptovaluta. Ako slučaj bude napredovao, mogao bi testirati učinkovitost blockchain analitike i izazove u oporavku ukradenih digitalnih sredstava, potencijalno postavljajući nove pravne presedane u reguliranju kripto burzi.