BINANCE - Otkrivena shema za pranje novca - Oprani milijuni

^{ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI: Kompletan sadržaj je isključivo edukativno-informativnog karaktera. Ništa nije savjet. Ulaganje u kriptovalute je rizično i ulazite na vašu vlastitu odgovornost nakon vašeg vlastitog istraživanja.}

Binance i Tajvan otkrili shemu pranja novca

Binance je surađivao s Istražnim biroom Ministarstva pravosuđa Tajvana i Okružnim tužiteljstvom u Taipeiju kako bi razbio shemu pranja novca u iznosu od 6,2 milijuna dolara. Prema službenom priopćenju, velika operacija procijenjena na gotovo 200 milijuna novih tajvanskih dolara pomagala je prevarantima u pranju nezakonitih sredstava koristeći kriptovalute. Počinitelji su koristili lažne dokaze o doznakama, identifikacijske podatke i zapise o razgovorima s klijentima kako bi zaobišli vlasti.

Optuženo je 9 osoba

Lo Wei-yuan, tužitelj u Okružnom tužiteljstvu u Taipeiju, optužio je devet osoba i teretio ih za kršenje Zakona o kontroli pranja novca, teške prijevare i propise o sprječavanju organiziranog kriminala. Pravosudne vlasti uspjele su pratiti sumnjive transakcije uz pomoć Binanceovog odjela za suzbijanje financijskog kriminala (FCC). Mjenjačnica je uvela FCC 2020. godine u nastojanju da se pridržava globalnih standarda u borbi protiv financijskih zločina koji uključuju digitalnu imovinu. FCC se sastoji od istražitelja iz različitih područja kao što su tehnologija, bankarstvo, provedba zakona i obavještajna zajednica.

"Nakon primitka zahtjeva, Binance je uspostavio prekogranični online sastanak s istražnim službenicima i tužiteljima kako bi raspravili o zajedničkoj strategiji," navodi se u priopćenju.

Tajvan planira uvesti kripto regulacije do kraja 2024.

Binance se istaknuo na Tajvanu. Prošle godine podnio je zahtjev za registraciju pod Tajvanskom komisijom za financijski nadzor (FSC) i Zakonom o kontroli pranja novca. Lokalni regulatori su prethodno priznali suradnju mjenjačnice u pomaganju u slučajevima prijevara s virtualnom imovinom. Tvrtka je također u ožujku održala radionicu za provođenje zakona o virtualnoj imovini za službenike Okružnog tužiteljstva u Keelungu na Tajvanu. U međuvremenu, regulatori na Tajvanu planiraju uvesti regulacije za kriptovalute do kraja 2024. godine. Huang Tianzhu, predsjednik Komisije za financijski nadzor (FSC), izrazio je zabrinutost zbog nezakonitih aktivnosti koje omogućuju kriptovalute te planira pojačati nadzor nad kripto mjenjačnicama i nametnuti kazne.

U zemlji trenutno djeluje 10 entiteta koji nude usluge trgovanja virtualnim valutama. Regulatori su također savjetovali protiv korištenja entiteta koji nisu u skladu s propisima kako bi se izbjegli rizici.