Binance plaća novu veliku kaznu!

^{ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI: Kompletan sadržaj je isključivo edukativno-informativnog karaktera. Ništa nije savjet. Ulaganje u kriptovalute je rizično i ulazite na vašu vlastitu odgovornost nakon vašeg vlastitog istraživanja.}

Binance će platiti 1,7 milijuna dolara brazilskom regulatoru zbog kršenja zakona

Binance, putem svoje brazilske podružnice B Fintech Serviços de Tecnologia Ltda, pristao je platiti 1,7 milijuna dolara vlastima. Nagodba se odnosi na slučaj s brazilskim regulatorom Comissão de Valores Mobiliários (CVM) zbog navodnih kršenja lokalnih zakona o derivatima. Istraživanje Binancea od strane CVM u Brazilu počelo je 2020. godine, kada je mjenjačnica prvi put naređeno da obustavi ponudu derivata u zemlji.

Prema brazilskom zakonu, ugovori o derivatima klasificiraju se kao vrijednosni papiri, što zahtijeva specifična regulatorna odobrenja. Međutim, Binance, koji posluje preko B Fintecha, nije imao ovu dozvolu, što je navelo CVM da poduzme akciju. Unatoč početnoj usklađenosti Binancea uklanjanjem Binance Futures usluge sa svoje brazilske web stranice, izvještaji sugeriraju da je mjenjačnica nastavila nuditi proizvod kroz zaobilaženja, kao što je omogućavanje pristupa klijentima koji su promijenili jezik web stranice na portugalski.

CVM je zatvorio prvi slučaj

Nakon djelomične usklađenosti Binancea, CVM je zatvorio prvi slučaj. Međutim, regulatorna agencija pokrenula je drugi administrativni postupak protiv Binancea u prosincu 2022. zbog zaobilaženja koje je pruženo klijentima. Kao dio uvjeta nagodbe za drugi slučaj, Binance je u kolovozu 2023. godine predložio kaznu od 370,000 dolara, koju je CVM odbio. Regulator Comissão de Valores Mobiliários (CVM) smatrao je početni prijedlog neadekvatnim s obzirom na ozbiljnost optužbi. Naime, regulator je utvrdio da prvotni uvjeti nisu adekvatno adresirali pravna kršenja. Nakon daljnjih pregovora, Binance je u veljači ove godine dostavio revidirani prijedlog, koji je uključivao uplatu od 1,7 milijuna dolara. CVM je, nakon pregleda ovog novog prijedloga, smatrao da je on zadovoljavajuć i pravno utemeljen, što je dovelo do prihvaćanja nagodbe.

Binance se suočava s rastućim regulatornim pritiscima širom svijeta. U Sjedinjenim Američkim Državama, Komisija za trgovinu robama i budućim ugovorima (CFTC) optužila je Binance za nepravilnu registraciju svojih derivatnih proizvoda, što odražava slične probleme s kojima se suočavala u Brazilu.

Nigerijske vlasti također su zadržale izvršne direktore Binancea u zemlji, optužujući mjenjačnicu za kršenje propisa o sprečavanju pranja novca i doprinos devalvaciji valute. Osim toga, Binance je pod povećalom europskih regulatora, što je dovelo do povlačenja mjenjačnice s nekih tržišta, poput Nizozemske. U Brazilu, Binance se nastoji učvrstiti svojim operacijama kupnjom lokalnih entiteta koji su u potpunosti usklađeni s brazilskim zakonima. To uključuje preuzimanje Sim;paul Investimentos, brokerske tvrtke licencirane od strane CVM-a i Središnje banke Brazila.