BitConnect prijevara - Novo priznanje

^{ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI: Kompletan sadržaj je isključivo edukativno-informativnog karaktera. Ništa nije savjet. Ulaganje u kriptovalute je rizično i ulazite na vašu vlastitu odgovornost nakon vašeg vlastitog istraživanja.}

John Bigatton je priznao krivnju

John Bigatton, bivši promotor u BitConnectu, priznao je krivnju po jednoj kaznenoj točki koja se odnosi na pružanje nelicenciranih financijskih usluga. Bigatton se pojavio pred Okružnim sudom u Sydneyju 16. svibnja, gdje je priznao pružanje nelicenciranih financijskih usluga u ime druge osobe. To je kršenje odjeljka 911B(1) australskog Zakona o korporacijama.

BitConnect je bio financijska uslužna tvrtka i online platforma za kriptovalute koja je nudila investicijske prilike putem svoje web stranice, uključujući proizvod poznat kao Lending Platform. Investitori su morali steći BitConnect coin (BCC), kriptovalutni token, kako bi sudjelovali na ovoj platformi. Lending platforma omogućavala je zajmodavcima da investiraju ili "pozajmljuju" BCC na određene rokove u zamjenu za obećane visoke kamatne stope. Međutim, investitori nisu mogli kontrolirati svoje zajmove niti povući svoj kapital dok se razdoblje zajma ne završi. 

Što se tiče njegovih promotivnih aktivnosti, Bigatton je oglašavao sada nepostojeću Ponzi shemu BitConnect na društvenim mrežama, na seminarima diljem Australije i u izravnim sastancima s investitorima. Pružao je financijske savjete bez posjedovanja australske licence za financijske usluge ili ovlaštenja za pružanje financijskih usluga. Ove aktivnosti navodno su se dogodile u šest navrata, uključujući četiri seminara i dva posta na društvenim mrežama.

Izricanje kazne zakazano je za 5. srpnja

Povezana optužba za vođenje neregistrirane sheme upravljanja investicijama povučena je nakon što je Bigatton priznao krivnju za glavnu optužbu. Slučaj vodi Commonwealth Director of Public Prosecutions nakon istrage i prijave od strane ASIC-a (Australska komisija za vrijednosne papire i investicije).

Sumnjiva prošlost BitConnecta 

BitConnect je zatvoren 2018. godine nakon što je optužen za vođenje Ponzi sheme koja je prevarila investitore za milijune dolara. Platforma je obećavala neuobičajeno visoke prinose na investicije. Dana 1. rujna 2020., Australska komisija za vrijednosne papire i investicije (ASIC) izrekla je Johnu Bigattonu sedmogodišnju zabranu pružanja financijskih usluga, koja je stupila na snagu. Ova zabrana slijedi nakon ASIC-ove istrage o Bigattonovoj ulozi kao australskog nacionalnog promotora BitConnect sheme, koja se urušila početkom 2018. godine, prevarivši investitore za značajne iznose. Zabrana je dio ASIC-ovih kontinuiranih napora da suzbije prijevarne aktivnosti u prostoru kriptovaluta i zaštiti investitore od potencijalnih prijevara.

Prijevara od 2,4 milijarde dolara

U siječnju 2023. godine, savezni okružni sud u San Diegu naložio je da preko 800 žrtava BitConnect Ponzi sheme primi dio od 17 milijuna dolara odštete prikupljene iz prijevare vrijedne 2,4 milijarde dolara. Ovo je uslijedilo nakon što je kalifornijski sudac naredio raspodjelu sredstava, označavajući važnu prekretnicu u tekućim naporima da se obeštete oni pogođeni prevarantskom kriptovalutnom platformom. 17 milijuna dolara odštete isplaćeno je od 56 milijuna dolara koje je oduzeto Glennu Arcaru, jednom od glavnih promotora BitConnecta. Arcaro je priznao krivnju po jednoj točki optužnice za urotu radi počinjenja elektroničke prijevare u rujnu 2021. godine, te je kasnije osuđen na 38 mjeseci zatvora zbog svoje uloge u shemi.

U povezanim vijestima, FBI je otkrio značajan slučaj financijske prijevare koji uključuje stanovnika Manhattana, Idina Dalpoura, koji je navodno organizirao multimilijunsku Ponzi shemu povezanu s kriptovalutama, prevarivši investitore za 43 milijuna dolara. Prema priopćenju za javnost od 1. svibnja, Ministarstvo pravosuđa otkrilo je da je Dalpour mamio investitore obećanjima o visokim prinosima kroz ulaganja u ugostiteljski posao u Las Vegasu i operaciju trgovanja kriptovalutama, što se na kraju pokazalo lažnim. Navodno je Dalpour vodio klasičnu Ponzi shemu, koristeći sredstva novih investitora za isplatu ranijih investitora dok je ostatak nepravilno koristio za osobne troškove, uključujući gubitke na kockanju i školarinu u privatnoj školi.

Optužnica sugerira da je Dalpour falsificirao ugovore i bankovne izvode kako bi prevario investitore, nudeći godišnje prinose do 42%. Daljnje optužbe ukazuju na to da je Dalpour vodio Ponzi shemu od 2020. godine, ciljajući žrtve kako u zemlji, tako i u inozemstvu. Ako bude osuđen, prijeti mu do 20 godina zatvora zbog elektroničke prijevare.

Podijeli članak ⬇️ Hvala ti ❤️