- 22.02.2025.
Dvojica Estonaca priznala su krivnju za 577 milijuna dolara vrijednu Crypto Ponzi shemu
Ured američkog državnog odvjetnika za zapadni okrug Washingtona osigurao je 400 milijuna dolara kroz zapljenu imovine u sklopu priznanja krivnje dvojice estonskih državljana, koji su vodili kripto Ponzi shemu vrijednu 577 milijuna dolara.
Sergei Potapenko i Ivan Turõgin, obojica 40-godišnjaci, priznali su krivnju za zavjeru radi počinjenja prijevare putem elektroničke komunikacije nakon što su preko svoje tvrtke HashFlare prodavali lažne ugovore o rudarenju kriptovaluta. Međutim, optuženici nisu posjedovali potrebnu računalnu snagu za obavljanje rudarenja koje su obećavali, već su koristili lažirane podatke na svojoj platformi kako bi stvorili iluziju uspjeha. U sklopu nagodbe, pristali su na oduzimanje imovine, uključujući nekretnine, luksuzna vozila i račune s kriptovalutama, navodi se u priopćenju objavljenom u četvrtak.
Moguća kazna do 20 godina zatvora
„Između 2015. i 2019. godine, prodaja HashFlarea iznosila je više od 577 milijuna dolara, ali tvrtka nije posjedovala potrebnu računalnu snagu za obavljanje velike većine rudarenja,“ priopćio je Ured američkog državnog odvjetnika. Potapenko i Turõgin sada se suočavaju s kaznom do 20 godina zatvora zbog zavjere radi počinjenja prijevare putem elektroničke komunikacije, a izricanje presude zakazano je za 8. svibnja.
Dvojac je također priznao vođenje još jedne prijevarne operacije, Polybius, inicijalne ponude kovanica (ICO) za projekt digitalne banke, kojom su 2017. prikupili oko 31 milijun dolara. Ta sredstva nikada nisu uložena u banku, a investitorima nisu isplaćene dividende. „Umjesto da prikupljena sredstva iskoriste za stvaranje digitalne banke, Turõgin i Potapenko su veliki dio novca upotrijebili za osobnu korist,“ navodi FBI-ov ured u Seattleu.
Kupili su najmanje 75 nekretnina
Prema navodima Ureda američkog državnog odvjetnika, dvojica optuženika oprali su prihod od prijevare preko „najmanje 75 nekretnina, šest luksuznih vozila, kripto novčanika i tisuća uređaja za rudarenje kriptovaluta“. Istragu je vodio terenski ured FBI-a u Seattleu, uz međunarodnu potporu partnerskih agencija, što je rezultiralo njihovim uhićenjem 20. studenog 2022. u Tallinnu i naknadnim izručenjem Sjedinjenim Državama. FBI je pozvao sve koji vjeruju da su bili žrtve prijevare HashFlarea da se jave.
Priznanje krivnje i oduzimanje imovine dio su „šireg napora“ američkih vlasti da odgovornost za kripto-operatere postane pravilo u slučajevima prijevare. Dolazi i nakon „značajnih mjera“ poduzetih ranije 2024. godine, kada je Ured američkog državnog odvjetnika za zapadni okrug Washingtona osigurao rekordnih 1,51 milijardi dolara kazni, pri čemu je veći dio iznosa došao od nagodbe s globalnom kripto mjenjačnicom Binance (4,3 milijarde dolara) zbog kršenja propisa SAD-a.
Izvori iz branšne također navode da je ovaj slučaj „signal“ drugim kripto „cloud mining“ platformama, s obzirom na to da širok broj „ponzi-lika“ modela širenja može biti meta pojačanih regulatornih istraga.
Suočeni s optužbama za „kripto ponzi“ shemu vrijednu 577 milijuna dolara, Sergei Potapenko i Ivan Turõgin priznali su krivnju te pristali na oduzimanje imovine ukupne vrijednosti veće od 400 milijuna dolara. Osim lažnih ugovora o rudarenju kriptovaluta preko HashFlarea, dvojac je primljen krivnju i za ICO prevaru Polybius, što je pokazatelj sve „otpornijih“ „shema“ u kripto ekosustavu. Dok „nova era“ regulatornih radnji nastavlja štititi „investitore“, slučajevi poput ovoga jasno ukazuju da je američkim vlastima prioritet nadzor i suzbijanje prijevara u kripto industriji.
Odricanje od odgovornosti: Ovaj članak služi isključivo u informativne svrhe. Ništa ovdje nije financijski ili kripto savjet. Za više informacija provjerite Uvjete korištenja.
Podrži trud i podijeli ovaj članak
#kriptovalute #kriptoteme #ponzi #hashflare #fbi #estonija
