FBI uhitio vlasnika dark web stranice zbog nezakonitih kripto transakcija

^{ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI: Kompletan sadržaj je isključivo edukativno-informativnog karaktera. Ništa nije savjet. Ulaganje u kriptovalute je rizično i ulazite na vašu vlastitu odgovornost nakon vašeg vlastitog istraživanja.}

FBI uhitio vlasnika dark web stranice zbog nezakonitih kripto transakcija

Federalni istražni ured (FBI) uhitio je vlasnika dark web trgovine narkoticima nakon što je pratio nezakonite kripto transfere.

Rui-Siang Lin, 23-godišnji stanovnik Tajvana, proglašen je krivim za upravljanje sa 100 milijuna dolara vrijednim dark web tržištem narkotika. Na internetu poznat kao "Pharoah", Lin je uhićen 18. svibnja u zračnoj luci John F. Kennedy u New Yorku. Upravljao je 'Incognito tržištem' otprilike četiri godine i uzeo 'milijune dolara u osobnoj dobiti', rekao je pomoćnik direktora FBI-a James Smith u službenoj izjavi.

Platformu su pokretale kriptovalute

Ilegalna platforma, jedna od najvećih platformi te vrste, bila je platforma za e-trgovinu koja se temeljila onion-based i kojoj se moglo pristupiti putem web preglednika Tor. Preglednik omogućuje korisnicima pristup dark webu i anonimno pregledavanje interneta usmjeravajući njihov promet kroz mrežu poslužitelja. Platformu su pokretale kriptovalute poput Bitcoina i Monera, omogućujući korisnicima kupnju raznih lijekova poput LSD-a, MDMA i amfetamina na recept poput Adderalla.

Uhićenje je bilo moguće uglavnom zbog toga što je tržište poticalo svoje korisnike da koriste kriptovalute nudeći popuste i escrow usluge. Uz pomoć drugih agencija za provođenje zakona i nekoliko tajnih operacija, FBI je uspio ući u trag transakcijama na platformi do Lina. Transakcije su izvršene na neimenovani centralizirani račun kripto mjenjačnice koji je KYC napravio Lin. Najmanje četiri prijenosa Bitcoina koje su vlasti pratile iz Linovog novčanika bila su usmjerena prema "usluzi zamjene" za pretvaranje u XMR, kriptovalutu usmjerenu na privatnost. XMR je zatim položen na račun kripto mjenjačnice koju vodi Lin.

Račun mu se povećao za više od 4 milijuna dolara

FBI je uspio osigurati Linovu vozačku dozvolu, račun e-pošte i telefonski broj iz centrale, što je rezultiralo njegovim uhićenjem. Račun je narastao sa 63 000 dolara 2021. na gotovo 4,2 milijuna dolara do 2023. Još jedan neimenovani račun za mjenjačnicu povezan sa slučajem vidio je 4,5 milijuna dolara položenih između srpnja i studenog 2023. Telefonski broj bio je povezan s Namecheap računom, platformom za hosting domene. Sredstva iz Linovog novčanika iskorištena su za kupnju domene koja je promovirala tržište dark weba. Lin je također imao račune na kripto mjenjačnicama Binance i Kraken, koje je sada zaplijenio FBI. Prema američkom Ministarstvu pravosuđa (DOJ), tržište je zatvoreno u ožujku 2024.

Prijeti mu doživotna kazna

Lin je optužen po jednoj točki za sudjelovanje u kontinuiranom zločinačkom pothvatu, što podrazumijeva obaveznu minimalnu kaznu doživotnog zatvora. Također se suočava s jednom točkom optužnice za zavjeru s drogom, s minimalnom kaznom od 10 godina zatvora i maksimalnom mogućom kaznom doživotnog zatvora. Osim toga, Lin je optužen za pranje novca i suočava se s optužbom za urotu za prodaju krivotvorenih i krivo označenih lijekova, s maksimalnom kaznom od pet godina.

Ranije ovog mjeseca, FBI je također otkrio Ponzijevu shemu od 43 milijuna dolara koja se promovira kao shema kripto ulaganja koja nudi ogromne povrate.