Gradonačelnica povezana s 30 milijuna dolara vrijednom kripto prevarom

Bivša gradonačelnica je povezana s 30 milijuna dolara vrijednom kripto prevarom

Osramoćena bivša filipinska gradonačelnica, Alice Guo, povezana je s ugašenom Atom Asset Exchange (AAX) platformom, koja je 2022. godine oprala i ukrala milijune u kriptovalutama korisnika. Ova povezanost dolazi u trenutku kada se Guo suočava sa suđenjem zbog trgovine ljudima i prijevare. Istrage su otkrile njezine veze s ilegalnim kockanjem, trgovinom ljudima i navodnom kineskom špijunažom. U ožujku je njezina povezanost s financijskim ropstvom šokirala javnost, budući da je operacija blizu njezinog ureda zapošljavala gotovo 1.000 radnika, od kojih su mnogi bili prisiljeni sudjelovati u ilegalnim aktivnostima.

Kripto prevara Alice Guo

Jedan od Guoinih poslovnih partnera, Huang Zhiyang iz tvrtke Baofu, također je bio povezan s drugom sumnjivom tvrtkom, Sun Valley Clark Hub Corporation. Ova tvrtka bila je uključena u kripto prevare koristeći žrtve trgovine ljudima za ilegalne aktivnosti. Istrage su pokazale da su dioničari Sun Valley tvrtke povezani s kriminalnim mrežama koje djeluju u jugoistočnoj Aziji i Hong Kongu, šireći svoje aktivnosti na više zemalja.

AAX s preko 2 milijuna korisnika

Kripto mjenjačnica AAX, koju je osnovao Su Weiyi, bila je ključna u mreži nezakonitih aktivnosti povezanih s Guo i njezinim partnerima. AAX je privukao preko dva milijuna korisnika prije nego što je zatvoren zbog optužbi za nezakonito prisvajanje sredstava. Iznos koji je nestao procjenjuje se na oko 30 milijuna dolara, a Su Weiyi je optužen za organiziranje ovih ilegalnih aktivnosti i prikrivanje tragova. Guo i njezini suradnici suočavaju se s ozbiljnim optužbama za pranje novca, trgovinu ljudima i vođenje ilegalnog kockarskog lanca.

^{Odricanje od odgovornosti: Ovaj članak služi isključivo u informativne svrhe. Ništa ovdje nije financijski ili kripto savjet. Za više informacija provjeri Uvjete korištenja.}
Sviđa ti se članak? ❤️ Podijeli ga sada ⬇️ Hvala ti.

#kriptovalute #prevara #kriminal #AAX #kripto