- 17.12.2024.
Kripto prevaranti moraju platiti 5 milijuna dolara za IcomTech Ponzi shemu
Pet promotora iza IcomTech Ponzi sheme suočilo se s drastičnim posljedicama nakon što je sud naložio plaćanje ukupno 5 milijuna dolara civilnih kazni i odšteta. Prema izjavi od 11. prosinca, osnivač IcomTecha, David Carmona, zajedno s Juanom Arellanom Parrom, Mosesom Valdezom i Davidom Brendom optužen je za kršenje Zakona o robnoj burzi i propisa Komisije za robne futures (CFTC). Uz njih, Marco A. Ruiz Ochoa priznao je svoju ulogu u prijevari, pristavši na suglasnost i plaćanje odštete.
Sud je naložio da ova skupina zajedno plati više od 1 milijun dolara odštete prevarenim kupcima te je svakom od četvorke izrekao kaznu od 1 milijun dolara. Zajedno, ukupne kazne i odštete premašuju 5 milijuna dolara. Optuženi se dodatno suočavaju s trajnom zabranom registracije kod CFTC-a i trgovanja na bilo kojem tržištu pod regulacijom CFTC-a.
Otključaj zaključane tekstove, kripto istrage, kopanje po potencijalno velikim projektima, kad kupujem, kad prodajem, sve na jednom mjestu.
IcomTech je predstavljan kao tvrtka za rudarenje i trgovanje Bitcoinom, obećavajući povremene prinose do 100%. Shema je bila aktivna nešto više od godinu dana, između 2018. i 2019. godine, i uspješno je prevarila stotine žrtava nerealno visokim dnevnim prinosima između 0,9% i 2,8%. Međutim, 2019. godine shema se raspala, a umjesto stvarnih isplata, žrtve su dobile "Icoms" tokene, koji su se pokazali bezvrijednima, produbljujući njihove gubitke.
→ Imate li nalog na kripto mjenjačnici MEXC?
Prema tužbi, pet pojedinaca prikupilo je više od 1 milijun dolara od 190 osoba uz lažna obećanja trgovanja Bitcoinom i drugom digitalnom imovinom. Umjesto da ispunjavaju obećanja, optuženici su korištena sredstva nepropisno trošili na luksuzni stil života i organiziranje ekstravagantnih izložbi kako bi privukli nove žrtve u svoju shemu. Ovaj slučaj naglašava važnost opreza u ulaganjima u kripto sektor, posebno kada su obećani visoki i brzi prinosi bez vidljivih dokaza o stvarnim trgovinskim aktivnostima.
Pravne posljedice i zatvorske kazne
CFTC je u svibnju 2023. podnio građansku tužbu protiv umiješanih u IcomTech, što je dovelo do značajnih pravnih posljedica. Carmona i Brend osuđeni su na po 10 godina zatvora, dok je Ochoa, koji je priznao sudjelovanje, dobio 5 godina. Zajedno su Carmona i Ochoa morali predati više od 1,2 milijuna dolara nezakonito stečenih sredstava. Carmona je predao 329.450 dolara, a Ochoi je oduzeto 914.000 dolara. Brend je dobio kaznu od 40.000 dolara kao dio svoje presude.
Ovi primjeri pokazuju da su pravosudna tijela i regulatorne agencije spremne djelovati protiv onih koji iskorištavaju naivnost i neiskustvo ulagača. CFTC i druge institucije intenzivno rade na strožim pravilima i jačoj provedbi zakona kako bi spriječili slične slučajeve u budućnosti. U ožujku ove godine, Gustavo Rodriguez, koji je upravljao online portalom za IcomTech, osuđen je za svoju ulogu u postavljanju lažnih investicijskih paketa i manipuliranju prinosima.
"Ovaj slučaj IcomTecha služi kao upozorenje investitorima da budu oprezni i da istraže sve aspekte ulaganja u kriptovalute prije nego što povjere svoj novac neprovjerenim platformama."
IcomTech Ponzi shema i njezine posljedice za optuženike šalju jasnu poruku: kripto sektor, iako atraktivan za ulaganja, nije izvan dohvata zakona i regulatora. Kako tržište digitalnih valuta nastavlja sazrijevati, očekuje se da će nadzorne agencije diljem svijeta nastaviti borbu protiv prevaranata, osiguravajući sigurnije i transparentnije okruženje za sve sudionike.
📺 Pogledaj na našem YouTube kanalu:
KAKO KUPITI KRIPTOVALUTE U 5 MINUTA | Bez KYC | Jednostavno i Brzo
📺 Pogledaj na našem YouTube kanalu:
Pogledajte novčanik za kriptovalute u prstenu
U konačnici, pouka iz slučaja IcomTech jest da nepostoje "brza i laka" rješenja za ostvarivanje velikog profita, a prevaranti koji koriste ime kriptovaluta za prikrivanje svojih shema ipak ne mogu izbjeći odgovornost pred zakonom.
Najbolje kripto mjenjačnice 2025
Koje kriptovalute kupiti? Savjeti stručnjaka!
Odricanje od odgovornosti: Ovaj članak služi isključivo u informativne svrhe. Ništa ovdje nije financijski ili kripto savjet. Za više informacija provjerite Uvjete korištenja.
Sviđa vam se članak? ❤️ Podijelite ga sada ⬇️ Hvala vam.
#kriptovalute #kriptoteme #kripto #prevara #icomtech
