- 22.02.2025.
Indijski prevaranti koriste Tetherov USDT za pranje sredstava izvan zemlje
Kibernetički kriminalci u indijskoj saveznoj državi Rajasthan koriste stablecoine poput USDT-a za prebacivanje nezakonito stečenog novca operaterima prijevara izvan zemlje. Prema lokalnim medijima, policija u Rajasthanu uhitila je nekoliko "mula" koje su igrale ključnu ulogu u pretvaranju više od 115.000 dolara u Tether (USDT) prije nego što su sredstva preusmjerena u međunarodne kibernetičke kriminalne mreže.
Inspektor Arshad Ali otkrio je da su sredstva, prikupljena iz digitalnih prijevara poput tzv. "digitalnog uhićenja," preusmjeravana preko lokalnih mula u kriptovalute i slana na mjenjačnice sa sjedištem u Dubaiju i Francuskoj. Također je naveo kako se sumnja da su organizatori tih prijevara vjerojatno aktivni u tim zemljama. Ovi kibernetički kriminalci obično nabavljaju bankovne račune, bankovne kartice, mobilne telefone i SIM kartice od lokalnog stanovništva, što im omogućuje uplatu nezakonitih sredstava na lokalne kripto mjenjačnice. Tijekom nedavnog uhićenja, policija je zaplijenila četiri mobitela i osam SIM kartica od osumnjičenih, koji su bili povezani s njihovim aktivnostima pranja kriptovaluta.
Već je razbijena slična mreža za pranje novca
Prethodno su vlasti razbile sličnu mrežu za pranje novca u kojoj je korišten USDT, što je rezultiralo uhićenjem 15 osumnjičenih, kako navodi izvještaj. USDT, najveći stablecoin prema tržišnoj kapitalizaciji, dugo je bio preferirani izbor za prevarante zbog svoje stabilnosti, likvidnosti i pseudoanonimnosti. Zbog toga je Tether bio pod povećalom zbog olakšavanja ilegalnih aktivnosti i, u nekim slučajevima, pomaganja u zaobilaženju međunarodnih sankcija.
Kako bi se borio protiv ovih slučajeva, Tether je u svibnju 2024. godine najavio da surađuje s Chainalysisom na razvoju platforme za praćenje transakcija koja će pratiti aktivnosti na sekundarnim tržištima i identificirati sumnjive transakcije. Kasnije, u rujnu, izdavatelj stablecoina sklopio je partnerstvo s blockchain mrežom Tron i TRM labovima kako bi osnovali T3 Jedinicu za financijski kriminal koja će nadzirati ilegalne aktivnosti povezane s USDT-om na Tron mreži.
Rastući trend zloupotrebe stablecoina
Iako stablecoini poput Tetherovog USDT-a nose obećanje brze i stabilne vrijednosti u kriptoekosustavu, slučajevi poput ovog u Rajasthanu pokazuju kako se oni mogu zloupotrijebiti za pranje novca i izbjegavanje međunarodnih financijskih propisa. Ovakvi trendovi dovode do jačanja suradnje između tvrtki koje izdaju stablecoine i regulatornih agencija.
Policija u Indiji sve više surađuje s međunarodnim tijelima kako bi pratila tijek pranja novca preko kriptovaluta. Neki stručnjaci pozivaju na širu implementaciju “know-your-customer” (KYC) i “anti-money laundering” (AML) pravila kako bi se smanjio prostor za djelovanje kriminalnih skupina.
Što slijedi za kripto regulaciju u Indiji i globalno?
Indija je već ranije pokazala nesklonost prema kriptovalutama, s raznim prijedlozima zakona koji su pokušavali ograničiti ili zabraniiti njihovu upotrebu. Ipak, razina prihvaćanja decentraliziranih financija i blockchain tehnologije raste, što potiče raspravu o potrebi jasne i djelotvorne regulacije. Slučajevi poput ovog mogli bi dodatno motivirati indijske vlasti da kreiraju strože mjere praćenja stablecoina i kriptovalutnih transakcija.
Kako USDT ostaje glavni alat za prijevare i pranje novca, suradnja izdavatelja stablecoina, mjenjačnica i regulatornih tijela na globalnoj razini mogla bi biti ključ za suzbijanje ovakvih aktivnosti. Tetherova partnerstva s Chainalysisom, TRM labovima i Tron mrežom pokazuju da su i privatni sektor i javne institucije svjesni opasnosti te kontinuirano rade na jačanju sigurnosti i transparentnosti u kripto prostoru.
Zaključani tekstovi i kripto istrage
Pridruži nam se u istraživanju novih i potencijalno velikih kripto projekata
Dok indijske vlasti prate tijek kripto transakcija i provode šire istrage, svijet kriptovaluta i stablecoina suočava se s izazovom balansiranja između slobode korisnika i neophodnih sigurnosnih mjera. Svaka nova racija ili uhićenje skreće pozornost na potrebu edukacije korisnika, ali i jačanje suradnje među regulatorima na globalnoj razini.
U konačnici, slučaj iz Rajasthana još je jedan primjer kako kriptovalute mogu biti korisne, ali i zloupotrijebljene u svrhu ilegalnih aktivnosti ako nedostaje odgovarajuća regulacija i praćenje transakcija. Što će se dalje dogoditi ovisit će o brzini kojom države i privatni sektor uspiju koordinirati rješenja, te u kojoj će mjeri korisnici prihvatiti strože KYC/AML mjere za borbu protiv ovakvih prijevara.
Odricanje od odgovornosti: Ovaj članak služi isključivo u informativne svrhe. Ništa ovdje nije financijski ili kripto savjet. Za više informacija provjerite Uvjete korištenja.
Podrži trud i podijeli ovaj članak
#kriptovalute #kriptoteme #kripto #usdt #pranjemodca #indija
