Izgubio novac pa oteo zaposlenike BitConnecta

^{ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI: Kompletan sadržaj je isključivo edukativno-informativnog karaktera. Ništa nije savjet. Ulaganje u kriptovalute je rizično i ulazite na vašu vlastitu odgovornost nakon vašeg vlastitog istraživanja.}

Izgubio novac pa oteo zaposlenike BitConnecta

Indijac je navodno oteo dvojicu muškaraca povezanih s Ponzi shemom BitConnecta u iznosu od 2,4 milijarde dolara kako bi nadoknadio gubitke. Shailesh Babulal Bhatt bio je investitor u BitConnect Coin, token koji je kružio kao izvorna kriptovaluta platforme, a prema izjavi Indijske uprave za provođenje zakona, Bhatt je zajedno sa svojim suradnicima oteo dva zaposlenika osnivača BitConnecta, Satisha Kumbhanija, kako bi povratio gubitke putem otkupnine.

Shema prikupila 2.4 milijarde dolara

BitConnect Ponzi shema, predstavljena 2016. godine, prikrivala se kao program visokih prinosa, gdje su investitori bili prevareni da kupe BitConnect Coins i posude ih uz obećanje da će zaraditi do 1% dnevno. Platforma za posudbu reklamirala se kao pokretana "BitConnect Trading Botom" i "softverom za volatilnost." Međutim, kao i kod svake Ponzi sheme, operateri BitConnecta su isplaćivali prinose investitorima koristeći sredstva prikupljena od novih investitora. Tijekom svog dvogodišnjeg trajanja, shema je prikupila 2,4 milijarde dolara od žrtava diljem svijeta, a i sama shema i token su se urušili nakon što su američki državni regulatori izdali naloge za prestanak rada.

Prema izjavi ED-a, Bhatt je uspio iznuditi 2,091 Bitcoin, 11,000 Litecoina i približno 1,7 milijuna dolara u indijskim rupijama od zaposlenika BitConnecta, s ukupnom vrijednošću tog plijena procijenjenom na približno 146,8 milijuna dolara. Daljnja istraga otkrila je da su Bhattovi suradnici primili 34 milijuna dolara, koje su iskoristili za kupnju “nepokretnih imovina, zlata i drugih sredstava.” ED je zaplijenio imovinu u vrijednosti od 52 milijuna dolara, uključujući “pokretne i nepokretne imovine” povezane sa slučajem. Bhatt je uhićen 13. kolovoza prema indijskom Zakonu o sprječavanju pranja novca, nakon što se pojavio pred sudom u Ahmedabadu. Istraga protiv Bhatta pokrenuta je nakon što su u 2022. podnesena dva prva informativna izvješća Državnoj kriminalističkoj istražnoj službi. Prvi put je uhićen mjesec dana nakon otmice 2017. godine.

Gdje se nalazi osnivač BitConnecta, Satish Kumbhani, još uvijek nije poznato, ali tijekom godina neki od ključnih promotora sheme su optuženi. Jedan od njih je John Louis Anthony Bigatton, kojeg je Australijska komisija za vrijednosne papire i ulaganja osudila u srpnju 2024. godine zbog pružanja neovlaštenih financijskih savjeta. Sličan incident koji uključuje kripto otkupninu otkrila je malezijska policija, gdje je 14 ljudi uhićeno zbog otmice kineskog državljanina i malezijske žene te primanja 1,2 milijuna dolara u kriptovalutama kao otkupninu.