Još jedna kripto prevara teška 43 milijuna dolara

^{ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI: Kompletan sadržaj je isključivo edukativno-informativnog karaktera. Ništa nije savjet. Ulaganje u kriptovalute je rizično i ulazite na vašu vlastitu odgovornost nakon vašeg vlastitog istraživanja.}

Uhićen zbog Ponzi sheme od 43 milijuna dolara

FBI je otkrio višegodišnju Ponzi shemu koja je prevarila investitore za 43 milijuna dolara, povezanu s trgovinom kriptovalutama, pri čemu se pojedinac sada suočava s optužbama za prijevaru putem bankovnih prijenosa.

Prevario investitore za 43 milijuna dolara

Stanovnik Manhattana, Idin Dalpour, optužen je od strane FBI-a za organiziranje višemilijunskog Ponzi plana uključujući kriptovalute, navodno prevarivši investitore za više od 43 milijuna dolara. U priopćenju za medije od 1. svibnja, Ministarstvo pravde je izjavilo da je Dalpour navodno privukao investitore obećanjima "ogromnih povrata" kroz ulaganja u poslovanje ugostiteljstva u Las Vegasu i operacije trgovanja kriptovalutama. Navodno, ta obećanja su bila lažna, a Dalpour je upravljao klasičnom Ponzi shemom, tvrdi FBI, dodajući da je Dalpour koristio novac investitora kako bi isplatio ranije investitore dok je ostatak trošio na sebe, uključujući gubitke od kockanja u iznosu od otprilike 1.7 milijuna dolara i školarinu za privatnu školu svoje djece.

"Kako je napisano u optužnici, Dalpourova obećanja su bila privid, a on je vodio klasičnu Ponzi shemu isplaćujući navodne povrate investitorima s novcem drugih investitora." – izjavio je Damian Williams, američki državni odvjetnik.

Nudio godišnje povrate od 42%

Optužbe ukazuju na to da je Dalpour vodio Ponzi shemu od 2020. godine, ciljajući žrtve domaće i međunarodne. Optužnica tvrdi da je lažirao ugovore i bankovne zapise kako bi privukao investitore, nudeći godišnje povrate do 42%. Navodno je preusmjeravao novac investitora za osobnu upotrebu umjesto ulaganja u obećane pothvate. Dalpour je navodno zavaravao investitore tvrdeći da su njihova sredstva osigurana i sigurna. Ako bude osuđen, Dalpour se suočava s do 20 godina zatvora zbog prijevare putem bankovnih prijenosa.

Sredinom ožujka, američka Komisija za vrijednosne papire i burze (SEC) podigla je optužbe protiv 17 osoba umiješanih u Ponzi shemu vrijednu 300 milijuna dolara, ciljajući uglavnom latinske investitore u SAD-u i dvije druge zemlje. Shema je navodno ciljala više od 40.000 investitora u 10 saveznih država i dvije strane zemlje nudeći obećanja o znatnom bogatstvu putem "sigurnih" i "garantiranih" ulaganja u kriptovalute i devize.

Podijeli članak ⬇️ Hvala ti ❤️