Kako je jedan krijumčar koristio kripto za poslove s oružjem

^{ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI: Kompletan sadržaj je isključivo edukativno-informativnog karaktera. Ništa nije savjet. Ulaganje u kriptovalute je rizično i ulazite na vašu vlastitu odgovornost nakon vašeg vlastitog istraživanja.}

Kako je jedan ruski krijumčar koristio kripto za izbjegavanje sankcija za poslove s tehnologijom i oružjem

Andrey Zverev, samoprozvani krijumčar za ilegalne ruske aktivnosti, navodno koristi Tether kako bi obavljao kupovine visokotehnološke opreme i komponenti za oružje, time zaobilazeći sankcije koje su nametnule zapadne zemlje. Prema izvještaju, Zverev djeluje kao posrednik za ruske subjekte, koristeći Tether za transakcije uključujući značajne svote novca. Na primjer, olakšao je multimilijunski transfer iz Kalashnikov Concerna, najvećeg proizvođača malog oružja u Rusiji, prema prodavatelju elektronike sa sjedištem u Hong Kongu.

Pretvaraju rubalj u Tether

Komunikacije otkrivene na Telegramu prikazuju Zverevu strategiju pretvaranja rubalja u Tether kako bi izvršio plaćanja prema stranim dobavljačima, uglavnom u Kini i na Bliskom istoku. Ovaj pristup omogućio je ruskim tvrtkama da nastave svoje poslovanje unatoč sankcijama. Ministarstvo financija Sjedinjenih Američkih Država zagovara nove zakonodavne mjere koje bi omogućile blokiranje transakcija uključujući stabilne kriptovalute vezane za američki dolar poput Tethera. Nakon ovih zabrinutosti, ministarstvo je nedavno sankcioniralo moskovsku tvrtku zbog njezine ovisnosti o Tetheru za plaćanja.

Brian Nelson, podtajnik Ministarstva financija za terorizam i financijsku obavještajnu službu, primijetio je: "Rusko prihvaćanje alternativnih metoda plaćanja kako bi zaobišli američke sankcije olakšava nastavak njenog vojnog angažmana u Ukrajini."

Manipulacija kriptovalutama radi izbjegavanja sankcija i podrške ilegalnim aktivnostima globalni je problem. Sjeverna Koreja, na primjer, akumulirala je milijarde dolara u kriptovalutama kako bi ojačala svoj program oružja, što je potaknulo pozive UN-a za strožu kontrolu nad kripto transakcijama.