Kineska prijevara s USDT-om: kako su prevaranti opljačkali Indijce i oprali milijune

Kineski sud razbio kripto prijevaru: kako su prevaranti koristili USDT za pranje novca

Kineski sud osudio je devet osoba na zatvorske kazne zbog sofisticirane telekomunikacijske prijevare kojom je prevareno više od 66.000 Indijaca, uz ukradenih 517 milijuna indijskih rupija (oko 6,2 milijuna dolara). Shema, vođena od strane organizatora s prezimenom He, koristila je lažne investicijske platforme, poput takozvane SENEE platforme, za privlačenje žrtava obećanjima o visokim prinosima. Ukradena sredstva su zatim oprana korištenjem Tetherovog stablecoina USDT, što je omogućilo prevarantima da prikriju tragove i pretvore novac u kineske juane ili američke dolare. Ovaj slučaj, koji je kineski sud opisao kao „sofisticirani kriminalni sindikat“, pokazuje kako kriptovalute, iako revolucionarne, mogu biti zloupotrijebljene za ilegalne aktivnosti, podižući pitanja o sigurnosti i regulaciji u kripto prostoru.

Kako je funkcionirala prevarantska shema

Operacija je započela u svibnju 2023., kada je organizator He iznajmio uredski prostor u pokrajini Shandong i regrutirao tim za provođenje prijevare. Korištenjem lažnih identiteta i internetskih stranica, grupa je kontaktirala žrtve u Indiji putem poruka, obećavajući mjesečne prinose od 8 do 15% na ulaganja od samo 1.000 rupija (oko 12 dolara). Jedna od prevarantica, s prezimenom Li, predstavljala se kao „bogata Indijka“ koja je postigla uspjeh ulaganjem, dodatno uvjeravajući žrtve u legitimnost sheme. Kada bi ulozi premašili obećane isplate, platforma bi bila ugašena ili bi dugovi bili pretvoreni u vlasničke udjele, zamrzavajući sredstva žrtava. Ukradeni novac je potom pran kroz platforme trećih strana i pretvaran u USDT uz proviziju od 15%, omogućujući prevarantima da prikriju porijeklo sredstava.

Slični slučajevi kripto prijevara

Ovaj slučaj nije izoliran, jer su kripto prijevare povezane s pranjem novca sve češće. Na primjer, 2023. godine indijska policija razbila je sličnu shemu u kojoj je grupa prevaranata koristila lažne aplikacije za ulaganje kako bi ukrala milijune dolara od žrtava. Sredstva su prana kroz USDT i druge stablecoine, koristeći decentralizirane burze za prikrivanje transakcija. Slično tome, u Nigeriji je 2024. godine otkrivena mreža koja je koristila Telegram kanale za privlačenje investitora u lažne kripto fondove, s naknadnim pranjem novca putem Bitcoina i USDT-a. Ove prijevare često koriste socijalni inženjering, poput lažnih identiteta ili obećanja o nerealnim prinosima, kako bi uvjerile žrtve da ulože novac. Predstavnik kineskog suda izjavio je:

„Kriptovalute poput USDT-a olakšavaju brzo i anonimno prenošenje sredstava, što ih čini privlačnim za kriminalce.“

Ovi slučajevi naglašavaju potrebu za globalnom suradnjom u borbi protiv kripto kriminala.

Zašto je USDT omiljen alat prevaranata

Tetherov USDT, kao jedan od najpopularnijih stabilnih novčića, često se koristi u prijevarama zbog svoje stabilnosti i široke prihvaćenosti na kripto platformama. Vezan uz vrijednost američkog dolara, USDT omogućuje prevarantima da izbjegnu volatilnost drugih kriptovaluta dok prenose velike svote novca preko granica. Njegova integracija s mnogim blockchain mrežama, poput Ethereuma, Tron-a i Solane, dodatno olakšava brze i jeftine transakcije. Međutim, upravo ta anonimnost i lakoća korištenja čine USDT atraktivnim za pranje novca. Prema analizama blockchain transakcija, prevaranti često koriste decentralizirane burze i mješalice (mixere) za prikrivanje tragova, što otežava vlastima praćenje sredstava. Ova karakteristika USDT-a, iako korisna za legitimne korisnike, postala je dvorezni mač u borbi protiv kripto kriminala.

Kako se zaštititi od kripto prijevara

Ovaj slučaj naglašava važnost opreza pri ulaganju u kriptovalute. Kako bi se zaštitili, korisnici bi trebali provjeravati legitimnost investicijskih platformi, izbjegavati ponude koje obećavaju nerealne prinose i koristiti sigurne novčanike za čuvanje svojih sredstava. Hardverski novčanici, poput onih koji nude fizičku zaštitu, značajno smanjuju rizik od krađe. Također, važno je izbjegavati dijeljenje privatnih ključeva i biti oprezan prema nepozvanim porukama ili e-mailovima koji nude investicijske prilike. Globalne vlasti, uključujući kineske i indijske, pojačavaju napore u edukaciji javnosti o kripto prijevarama, dok blockchain analitičke tvrtke pomažu u praćenju sumnjivih transakcija. Ipak, krajnja odgovornost leži na korisnicima da budu informirani i proaktivni u zaštiti svojih ulaganja.

Podrži trud i podijeli ovaj članak

#kriptovalute #kriptoteme #kripto #usdt_prijevara #kripto_kriminal #pranje_novca

🔥 MEXC 0% FEE TRENUTNA AKCIJA 🔥

Provjeri sada OVDJE