Kini izručen tvorac kripto sheme piramide koja je vrijedna 14 milijardi dolara

^{ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI: Kompletan sadržaj je isključivo edukativno-informativnog karaktera. Ništa nije savjet. Ulaganje u kriptovalute je rizično i ulazite na vašu vlastitu odgovornost nakon vašeg vlastitog istraživanja.}

Kini izručen tvorac kripto sheme piramide koja je vrijedna 14 milijardi dolara

Kini je izručen osumnjičenik po imenu Zhang iz Tajlanda. Zhang je navodno predvodio masivnu piramidalnu shemu vrijednu 14 milijardi dolara koja uključuje kriptovalute, čime je postao prvi financijski kriminalac koji je izručen putem kinesko-tajlandske izručne konvencije otkako je stupila na snagu 1999. godine. Kinesko ministarstvo javne sigurnosti objavilo je danas da su kineske i tajlandske vlasti formirale poseban radni tim pod nazivom “Hunting Fox” i izručile Zhanga Kini u srijedu.

Vodio je shemu od 2012.godine

Od 2012. godine, Zhang je navodno vodio shemu poznatu kao “MBI Group,” koja je mamila investitore da plate naknade u rasponu od 700 juana (98 dolara) do 245,000 juana (34,300 dolara) kako bi stekli članstvo putem izdavanja kriptovaluta. Vlasti su rekle da je grupa privukla više od 10 milijuna članova obećanjima o visokim prinosima, s uključenim sredstvima koja premašuju 100 milijardi juana (14 milijardi dolara). Prema objavi policije, policija u Chongqingu, prvoklasnom gradu u jugozapadnoj Kini, započela je istragu o Zhangu u studenom 2020. godine. U ožujku 2021. Interpolova kineska podružnica izdala je crvenu obavijest za Zhanga. Zatim je u srpnju 2022. godine, policija u Tajlandu uhitila Zhanga, a tajlandski sud je u svibnju ove godine donio presudu za izručenje Zhanga Kini.

Kina je zabranila aktivnosti trgovanja kriptovalutama na kopnu 2021. godine, ali su mnogi investitori i dalje pokušavali zaobići pravila. U svibnju su kineske vlasti razbile tajni bankarski sustav koji je koristio USDT stablecoin za razmjenu stranih valuta, uključujući transakcije u vrijednosti od najmanje 13,8 milijardi juana (1,9 milijardi dolara). Ranije ovog tjedna, najviši pravni autoriteti u Kini uključili su korištenje kriptovaluta za prijenos nezakonitih sredstava kao metodu pranja novca u pravnu interpretaciju što olakšava istragu i progon slučajeva pranja novca povezanih s kriptovalutama.