„Kralj kripta“ optužen je za prijevaru od 30 milijuna dolara

^{ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI: Kompletan sadržaj je isključivo edukativno-informativnog karaktera. Ništa nije savjet. Ulaganje u kriptovalute je rizično i ulazite na vašu vlastitu odgovornost nakon vašeg vlastitog istraživanja.}

„Kralj kripta“ optužen je za prijevaru od 30 milijuna dolara

Prema objavi od 15. svibnja od strane Komisije za vrijednosne papire Ontarija, dvojica kanadskih muškaraca, Aiden Pleterski (25) i Colin Murphy (27), optuženi su za prevaru Kanađana u iznosu od 40 milijuna kanadskih dolara (približno 30 milijuna američkih dolara).

Istraga je nazvana Projekt Swan

Pleterski, koji je sebe nazivao „kraljem kripta“, optužen je za prijevaru i pranje novca zbog svoje uloge u navodnoj Ponzi shemi. Njegov suradnik, Murphy, optužen je za prijevaru. Optužnice su podignute nakon 16-mjesečne istrage nazvane Projekt Swan, koja je bila aktivna uz slučaj stečaja povezan sa shemom. Dokumenti iz suda i lokalnih medija sugeriraju da su između 2021. i 2022. godine dvojica prikupila oko 40 milijuna dolara od 160 investitora. Ponašali su se pod imenom AP Private Equity Limited i obećavali ulaganje sredstava u kripto i tržišta deviza. Neki investitori navodno su uzimali kredite kako bi uložili u Pleterskijevu shemu. Međutim, kao i kod svake Ponzi sheme, optuženi su samo mali dio sredstava koristili za investicije, dok su ostatak trošili na osobne potrebe.

Samo 2% prikupljenih sredstava je bilo uloženo

Stečajni upravitelj za slučaj otkrio je da je samo 2% ukupno prikupljenih sredstava bilo uloženo. Pleterski je ostatak potrošio na kupnju 10 luksuznih automobila, međunarodna putovanja i najam vile na jezeru vrijedne 8,4 milijuna dolara za 45.000 dolara mjesečno. Ukupno je samozvani kralj potrošio najmanje 16 milijuna dolara investitorskih sredstava na sebe. Tijekom stečajnog postupka vlasti su zaplijenile dva McLarena, dva BMW-a i Lamborghini. Pleterski je često na društvenim mrežama hvalio svoj raskošan stil života. Također je uživo prenosio svoja putovanja i odmore te je viđen kako vozi luksuzna vozila i troši raskošno.

Čak je tvrdio da je potrošio 150.000 dolara na Lego kocke u videu gdje je gradio Lego model Titanica.

Tijekom stečajnog postupka, Pleterski je sebe nazvao "20-godišnjim klincem" koji je neorganiziran. Također je priznao da nije vodio evidenciju o svojim financijama ili plaćanjima. Trenutno je na slobodi uz jamčevinu od 100.000 dolara, koja je potpisana od strane njegovih roditelja. Prema uvjetima jamčevine, Pleterski mora predati svoju putovnicu i suzdržati se od objavljivanja na društvenim mrežama vezanim za financije.

Naređeno mu je također da ne kupuje ili trguje kriptovalutama. Komisija za vrijednosne papire Ontarija nastavit će s istragom, a više informacija bit će objavljeno u bliskoj budućnosti. Optužbe se podudaraju s planom Kanade da pojača nadzor nad kripto sektorom. Regulatori planiraju provesti Okvir za izvještavanje o kripto imovini (CARF) do 2026. godine. Taj okvir će uvesti nove zahtjeve za izvještavanje i stroži nadzor kako bi se smanjila utaja poreza na kriptovalute.

Podijeli članak ⬇️ Hvala ti ❤️