Kripto influencer upao u velike probleme

^{ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI: Kompletan sadržaj je isključivo edukativno-informativnog karaktera. Ništa nije savjet. Ulaganje u kriptovalute je rizično i ulazite na vašu vlastitu odgovornost nakon vašeg vlastitog istraživanja.}

Utaja kripto poreza dovela je ukrajinskog blogera u nevolju od 5 milijuna dolara

Ukrajinski financijski detektivi optužili su lokalnog blogera za izbjegavanje plaćanja poreza u iznosu od 5 milijuna dolara putem kripto transakcija povezanih s online affiliate marketingom. Prema priopćenju za medije od 16. kolovoza, Ukrajinski ured za ekonomsku sigurnost optužio je istaknutog lokalnog blogera za izbjegavanje više od 5 milijuna dolara poreza kroz sofisticirani sustav koji uključuje kripto transakcije.

Poznati influencer iz Ukrajine

Financijska obavještajna agencija navodi da je bloger, poznat po svojoj ulozi u arbitraži web prometa i affiliate marketingu, organizirao složenu operaciju kako bi prikrio značajan prihod generiran iz različitih online industrija, uključujući kockanje, upoznavanje, klađenje i zdravstvene proizvode. Iako ured službeno nije otkrio identitet blogera, lokalni mediji izvještavaju da su optužbe vjerojatno upućene Oleksandru Slobozhenku, poznatom djelatniku u IT i influencera zajednici u Ukrajini.

Više od 5 milijuna dolara neplaćenih poreza

Ured navodi da je bloger osnovao komercijalnu jedinicu 2020. godine, ali je nije registrirao kao pravnu osobu, čime je izbjegao porezne obaveze. Unatoč financijskom uspjehu tvrtke, nikada nije bila registrirana kod ukrajinskih poreznih vlasti, a sa zaposlenicima nisu potpisani formalni ugovori, prema priopćenju za medije. Kako bi dodatno prikrili prihod, bloger i njegovi suradnici pretvorili su dobit u kriptovalute koristeći digitalne novčanike registrirane na povjerljive osobe.

"Povjerljivi suradnici osumnjičenika registrirali su kripto novčanike koristeći svoje osobne podatke i dokumente, primajući kripto isplate za usluge arbitraže prometa tvrtke. Virtualna imovina zatim je prenesena na elektroničke novčanike direktora tvrtke i zamijenjena za američke dolare." – izjavili su iz ukrajinskog ureda za ekonomsku sigurnost.

Istraživanje je otkrilo da su blogerove operacije, koje su podržali brojni IT stručnjaci, rezultirale neprijavljenim prihodom koji prelazi jednu milijardu (oko 27 milijuna dolara). Nijedan od tih prihoda nije bio prijavljen poreznim vlastima između 2020. i 2023. godine, što je dovelo do procjene od 5,1 milijun dolara neplaćenih poreza.

Kao dio tekuće istrage, detektivi su proveli više racija, zaplijenivši imovinu koja uključuje osam luksuznih vozila, stanove i druge nekretnine smještene u Kijevu. Bloger se sada suočava s optužbama prema ukrajinskom zakonu za opsežno izbjegavanje poreza i pranje novca.