Kripto kompanija kažnjena s 9,3 milijuna eura zbog izbjegavanja sankcija

^{ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI: Kompletan sadržaj je isključivo edukativno-informativnog karaktera. Ništa nije savjet. Ulaganje u kriptovalute je rizično i ulazite na vašu vlastitu odgovornost nakon vašeg vlastitog istraživanja.}

Kripto kompanija kažnjena s 9,3 milijuna eura zbog izbjegavanja sankcija

Litva je izrekla kaznu od 9,3 milijuna eura (10,07 milijuna dolara) lokalnoj kriptovalutnoj tvrtki Payeer zbog kršenja sankcija. Posebno je Litvanski nadzorni organ za financijske zločine, Služba za istrage financijskih zločina (FNTT), kaznio reguliranu kripto tvrtku zbog omogućavanja prijenosa sredstava prema i od ruskih banaka. Kazna od 9,3 milijuna eura uključuje 8,2 milijuna eura za kršenje sankcija i 1,1 milijun eura za kršenja zakona protiv pranja novca (AML).

Payeer je imao 213.000 klijenata, većinom Rusa

Vlasti tvrde da je tvrtka izbjegavala sankcije protiv Rusije svojim aktivnostima. Payeer je također prekršio pravila protiv pranja novca. FNTT je izjavio da je većina od 213.000 Payeerovih klijenata, smještenih u Rusiji, mogla prenositi sredstva u i izvan zemlje više od godinu dana. Tvrtka je prikrivala identitete tih klijenata, omogućujući im zaobilaženje AML provjera dok su premještali ruske rublje, dodaje izvještaj. Osobe i pravne osobe sa sjedištem u Rusiji također su primale usluge upravljanja računima, korištenje kripto novčanika i skrbništvo od Payeera.

Payeer, koji je započeo s radom u siječnju 2023., navodno je ostvario prihode veće od 164 milijuna eura (177,4 milijuna dolara), dodala je jedinica za financijske zločine u izjavi. U svibnju je FNTT objavio izvještaj koji pokazuje da je zemlja svjedočila više od 98.000 slučajeva sumnjivih novčanih transakcija u 2023. Kazne za AML prekršaje dosegle su 900.000 eura.

Estonija je ukinula licencu tvrtki 

Payeerovo lansiranje u Litvi uslijedilo je nakon što je Estonija ukinula licencu izdanu drugoj tvrtki koja je poslovala pod istim imenom. U ožujku ove godine, Ministarstvo financija SAD-a, putem Ureda za kontrolu inozemne imovine (OFAC), stavilo je na crnu listu nekoliko entiteta zbog pomaganja u izbjegavanju sankcija u Rusiji.

Među njima su bile brojne usluge temeljene na blockchainu i platforme za kripto razmjenu, uključujući estonski Bitfingroup OÜ i peer-to-peer (P2P) platformu Bitpapa.