- 20.11.2024.
Popularna kripto mjenjačnica pod istragom
Prema izvještajima, velika južnokorejska kripto mjenjačnica Upbit suočava se s optužbama za ozbiljna kršenja procedura za poznavanje kupca (KYC) u okviru obnove svoje lokalne licence. Južnokorejska Financijska obavještajna jedinica (FIU) pri Komisiji za financijske usluge (FSC) identificirala je najmanje 500.000 do 600.000 potencijalnih kršenja KYC pravila na Upbit mjenjačnici.
Otključaj zaključane tekstove, kripto istrage, kopanje po potencijalno velikim projektima, kad kupujem, kad prodajem, sve na jednom mjestu.
Vlasti su navodno primijetile moguće nepravilnosti u verifikaciji kupaca tijekom pregleda obnove poslovne licence Upbita, što bi moglo utjecati na njegov rad. Upbit je navodno prihvaćao zamagljene osobne iskaznice za KYC.
U Južnoj Koreji su kripto mjenjačnice obvezne uspostaviti stroge kyc procedure
U siječnju 2018. godine, južnokorejska vlada pokušala je regulirati trgovanje kriptovalutama dopuštajući samo trgovanje s bankovnim računima na stvarna imena. Nakon što su pooštrene regulative, FSC je uveo obavezni postupak registracije za sve kripto mjenjačnice, osiguravajući usklađenost s KYC i propisima protiv pranja novca (AML).
Prema izvještaju MK-a, FIU je identificirao mnoge slučajeve u kojima Upbit navodno nije poštovao KYC procedure. Na primjer, Upbit je navodno dopuštao korisnicima otvaranje računa koristeći osobne iskaznice sa zamagljenim osobnim podacima poput imena i registarskih brojeva, čime nije bilo moguće pravilno identificirati korisnike.
📺 Pogledaj na našem YouTube kanalu:
Kako kupiti kriptovalute u 5 minutaFSC je ranije pokrenuo istragu o monopolu protiv Upbita
Upbit je osnovan 2017. godine i jedna je od najvećih kripto mjenjačnica u Južnoj Koreji i svijetu, s dnevnim trgovanjem od 2,2 milijarde dolara prema podacima CoinGecka. Otkrivanje navodnih KYC problema Upbita dolazi mjesec dana nakon što je FSC najavio planove za istragu mjenjačnice u listopadu zbog mogućih kršenja antimonopolskih zakona.
Istraga o monopolu Upbita bila je povezana s njegovim bliskim odnosom s K-Bankom, kojeg su lokalne vlasti već dugo proučavale zbog velikog izlaganja kripto mjenjačnicama. U studenom 2023. godine, lokalni izvještaji ukazali su na to da je čak 70% depozita K-Banka bilo povezano s kriptovalutama. Sredinom listopada, K-Bank je povukao svoje inicijalno javno izdavanje (IPO) vrijedno 732 milijuna dolara u Seulu zbog zabrinutosti oko visoke procjene i ovisnosti o kripto operateru za financiranje. IPO bi bio najveće javno izdavanje u Južnoj Koreji od 2022. godine.
Ovdje pročitaj više o kripto novčaniku Tangem
Odricanje od odgovornosti: Ovaj članak služi isključivo u informativne svrhe. Ništa ovdje nije financijski ili kripto savjet. Za više informacija provjeri Uvjete korištenja.
Sviđa ti se članak? ❤️ Podijeli ga sada ⬇️ Hvala ti.
#kriptovalute #upbit #kyc #kriptoistrage #kriptoteme
