Kripto platforma prevarila klijente za više od 9 milijuna dolara

^{ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI: Kompletan sadržaj je isključivo edukativno-informativnog karaktera. Ništa nije savjet. Ulaganje u kriptovalute je rizično i ulazite na vašu vlastitu odgovornost nakon vašeg vlastitog istraživanja.}

Kripto platforma prevarila klijente za više od 9 milijuna dolara

Kanadska Komisija za vrijednosne papire iz Britanske Kolumbije presudila je da je kripto platforma ezBtc prevarila svoje korisnike, preusmjerivši 9,4 milijuna dolara na kockanje i osobnu upotrebu.

Panel Komisije za vrijednosne papire Britanske Kolumbije (BCSC) otkrio je da je kripto trgovinska platforma sa sjedištem u Britanskoj Kolumbiji, poznata kao „ezBtc“, angažirana u prevarantskim aktivnostima tako što je obmanjivala svoje korisnike i preusmjerila približno 13 milijuna kanadskih dolara (preko 9,4 milijuna dolara) njihovih sredstava na kockanje. U priopćenju za medije od 12. kolovoza, BCSC je navela da je platforma, koju je osnovao bivši stanovnik Britanske Kolumbije David Smillie, jamčila korisnicima da će njihova kripto sredstva biti pohranjena samo u „hladnoj pohrani“. Međutim, panel BCSC-a otkrio je da je između 2016. i 2019. godine oko trećine sredstava depozitiranih od strane korisnika ili stečenih na ezBtcu umjesto toga preusmjereno na „kockarske stranice ili na Smilliejeve osobne račune na drugim kripto trgovinskim platformama“.

BCSC je napomenula da korisnici ezBtca „nisu mogli povratiti sva svoja sredstva. Prevara je dovela do stvarne štete.“

Istraživanje otkriva brzo preusmjeravanje imovine

Kako bi otkrila gdje se nalazi 2.300 Bitcoina i više od 600 Ethereuma koji su navodno čuvani u hladnoj pohrani od strane ezBtca, BCSC je angažirala tvrtku za forenzičku analizu podataka, iako nije otkrila ime te tvrtke. Istraživanje je otkrilo da je više od 935 Bitcoina i 159 Ethereuma „brzo prebačeno“ ili na Smilliejeve osobne račune ili na dvije kockarske web stranice. U jednom posebnom slučaju, Bitcoin depozit jednog korisnika prebačen je na kockarsku stranicu samo 14 minuta nakon što je uplaćen na ezBtc.

Nalazi panela ukazuju na to da je Smillie upravljao operacijama ezBtca i da je vjerojatno odgovoran za neovlaštene transfere sredstava korisnika. Panel je naglasio da je Smillie bio svjestan da ezBtc nije održavao skladištenje svih sredstava korisnika, te da je trebao prepoznati teške financijske posljedice koje takve radnje mogu imati za korisnike. Panel BCSC-a sada će razmotriti moguće sankcije, koje bi mogle uključivati novčane kazne i zabrane budućeg sudjelovanja na tržištu.