- 22.02.2025.
Žrtva kripto prijevare podnijela je tužbu od 3 milijuna dolara protiv tri azijske banke
Tri azijske banke suočene su s tužbom nakon što navodno nisu zaštitile klijenta od kripto prevare u iznosu od 1 milijun dolara zanemarujući osnovne provjere poznavanja klijenta (KYC) i sprječavanja pranja novca (AML).
Ken Liem, stanovnik Kalifornije, podnio je tužbu protiv tri banke, a to su hongkonške Fubon Bank Limited i Chong Hing Bank Limited te singapurska DBS Bank, nakon što su ga kripto prevaranti prevarili za gotovo 1 milijun dolara putem računa koje su držale ove banke. Pig butchering prevare uključuju manipulaciju žrtvom pretvarajući se u romantični interes ili povjerljivu vezu kako bi stekli povjerenje, a zatim ih prevarili i naveli da investiraju u lažne kripto sheme.
Zaključani tekstovi i kripto istrage
Pridruži nam se u istraživanju novih i potencijalno velikih kripto projekata
Banke nisu provele adekvatne KYC i AML provjere
Prema tužbi podnesenoj 31. prosinca, Liem je prevaren korištenjem sličnih taktika nakon što ga je u lipnju 2023. na LinkedInu kontaktirala osoba s privlačnom prilikom za ulaganje u kriptovalute. Tijekom nekoliko mjeseci, bio je uvjeren da prenese gotovo 1 milijun dolara na račune koji su navodno bili držani u Fubon Bank, Chong Hing Bank i DBS Bank pod pretpostavkom da će njegovi fondovi biti sigurno investirani u njegovo ime.
Tužba tvrdi da banke nisu provele adekvatne KYC i AML provjere, što je moglo otkriti sumnjive aktivnosti i potencijalno spriječiti prevaru. Tužba također tvrdi da su banke prekršile Zakon o tajnosti banaka SAD-a jer DBS Bank ima podružnicu u Kaliforniji, dok su Fubon Bank i Chong Hing Bank navodno obrađivale transakcije putem Liemovog računa u Wells Fargu sa sjedištem u SAD-u, što ih stavlja pod jurisdikciju lokalnih financijskih propisa.
MEXC kripto mjenjačnica
Klikni i napravi nalog na kripto mjenjačnici MEXC
Prema Zakonu o tajnosti banaka SAD-a, financijske institucije moraju pratiti, dokumentirati i prijavljivati sumnjive transakcije kako bi spriječile prijevare i pranje novca. Četiri entiteta sa sjedištem u Hong Kongu, a to su Richou Trade Limited, FFQI Trade Limited, Xibing Limited i Weidel Limited, također su imenovana zbog otvaranja računa u Liemovo ime i nezakonitog preusmjeravanja sredstava u treće strane račune.
Liem traži minimalno 3 milijuna dolara odštete
Liem traži minimalno 3 milijuna dolara odštete, držeći i banke i imenovane entitete odgovornima za pretrpljene gubitke. Pig butchering prevare bile su najveća prijetnja u 2024. godini, a nedavno izvješće Cyversa tvrdi da je više od 3,6 milijardi dolara nestalo iz kripto sektora putem takvih shema. Iako su u većini slučajeva žrtve ostale s praznim novčanicima i malo nade za pravdu, neki se okreću sudovima kako bi se borili protiv toga.
U jednom takvom slučaju, Hector Gustav Gutierrez, američki građanin, podnio je tužbu u listopadu 2024. nakon što je izgubio 33 Bitcoina u onome što tvrdi da je bila pig butchering prevara koju je orkestrirala jugoistočnoazijska kriminalna skupina.
📺 Pogledaj na našem YouTube kanalu:
Kako kupiti kriptovalute u 5 minuta | Bez KYC | Jednostavno i brzo
Iako su ovakvi slučajevi složeni za provođenje i dokazivanje na sudu, Liemov pravni tim vjeruje da „sustavni propusti bankarskih institucija u KYC i AML mjerama ne mogu proći nekažnjeno.“ Odluka o tuženju banaka, ali i tvrtki povezanih s prijenosom sredstava, mogla bi imati značajne posljedice na način na koji financijske institucije nadziru sumnjive transakcije.
Pročitaj naš novi tekst
Pročitaj najnovija Bitcoin predviđanja za 2025Zaključani tekstovi i kripto istrage
Pridruži nam se u istraživanju novih i potencijalno velikih kripto projekata
Odricanje od odgovornosti: Ovaj članak služi isključivo u informativne svrhe. Ništa ovdje nije financijski ili kripto savjet. Za više informacija provjerite Uvjete korištenja.
Podrži trud i podijeli ovaj članak
#kriptovalute #kriptoteme #kripto #pigtigbutchering #azijskeBanke
Kripto prevara
