Lažno obećavalo prihode od rudarenja i trgovanja kriptovalutama - Dobio 12 godina zatvora

ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI: Kompletan sadržaj je isključivo edukativno-informativnog karaktera. Ništa nije savjet. Ulaganje u kriptovalute je rizično i ulazite na vašu vlastitu odgovornost nakon vašeg vlastitog istraživanja.

Suosnivač „AirBit Club“ osuđen na 12 godina zatvora

Damian Williams, državni tužitelj za južni okrug New Yorka u Sjedinjenim Američkim Državama, danas je objavio da je Pablo Renato Rodriguez, suosnivač AirBit Cluba zajedno s Gutembergom Dos Santosom, osuđen na 12 godina zatvora zbog organiziranja masovne globalne piramidalne sheme AirBit Club. Rodriguez i njegovi suradnici prevarili su pojedince da investiraju u AirBit Club, navodnu kompaniju za rudarenje i trgovanje kriptovalutama, te su izveli složenu operaciju pranja novca kako bi sakrili nezakonite dobitke koje su otuđili od AirBit Cluba. Rodriguez-ovi suoptuženici, Dos Santos, Scott Hughes, Cecilia Millan i Karina Chairez, priznali su krivicu i čekaju izricanje kazni. Rodriguez i njegovi suoptuženici su dobili naredbu da se odreknu svojih prijevara stečenih putem AirBit Cluba, što uključuje zaplijenjene ili blokirane imovine u obliku američke valute, Bitcoina i nekretnina čija se vrijednost trenutno procjenjuje na otprilike 100 milijuna dolara. Sudac George B. Daniels izrekao je današnju kaznu.

Državni tužitelj Sjedinjenih Američkih Država, Damian Williams, izjavio je: "Rodriguez je suosnivač i vođa međunarodne piramidalne sheme vrijedne više milijuna dolara koja je ciljala uglavnom neiskusne investitore lažnim obećanjima da će njihov novac biti uložen u trgovinu kriptovalutama i rudarenje. Umjesto da ulaže u ime investitora, Rodriguez je skrivao novac žrtava u složenoj shemi pranja novca koristeći Bitcoin, trust račun odvjetnika, međunarodne fiktivne tvrtke i koristio novac žrtava kako bi napunio vlastiti džep. Rodriguez je samo jedan od mnogih nedavnih primjera pojedinaca koji zloupotrebljavaju kriptovalute kako bi počinili prijevaru, a današnja kazna trebala bi odvratiti sve koji bi mogli biti skloni varati druge lažnim obećanjima o ulaganjima u kriptovalute."

Lažno obećavali prihode od rudarenja i trgovanja kriptovalutama

Rodriguez i Dos Santos suosnovali su AirBit Club 2015. godine. Koordinirali su shemu u kojoj su investitori-žrtve ("Žrtve") bili potaknuti da investiraju u AirBit Club na temelju lažnog obećanja zajamčenih profita u zamjenu za gotovinske investicije u "članstva" u klubu ("Shema AirBit Club" ili "Shema"). AirBit Club, putem svojih osnivača, Rodriguez-a i Dos Santos-a, kao i svojih promotora ("Promotori"), uključujući Millan-a i Chairez-a, promovirao se kao klub više razinskog marketinga u industriji kriptovaluta. Promotori su lažno obećavali Žrtvama da AirBit Club ostvaruje prihode od rudarenja i trgovanja kriptovalutama i da će Žrtve ostvariti pasivne, zajamčene dnevne prihode na svako kupljeno članstvo.

Putovali po cijelom svijetu i tražili žrtve

Rodriguez, Dos SantoS, Hughes, Millan i Chairez putovali su Sjedinjenim Američkim Državama i svijetom do mjesta u Latinskoj Americi, Aziji i Istočnoj Europi, gdje su organizirali raskošne izložbe i manje prezentacije u zajednici s ciljem uvjeravanja Žrtava da kupe članstva u AirBit Clubu. U cilju provođenja Sheme AirBit Club, Žrtve su prijevarno potaknute da kupe članstva u gotovini, uključujući i u južnom okrugu New Yorka. Nakon što bi Žrtva investirala, Promotor bi Žrtvi pružio pristup online portalu AirBit Cluba kako bi vidjela navodne povrate na članstvima ("Online Portal"). Iako su Žrtve vidjele kako se "profit" akumulira na njihovom Online Portalu, te su prezentacije bile lažne; zapravo nije bilo rudarenja Bitcoina ili trgovanja u ime Žrtava. Umjesto toga, Rodriguez i njegovi pomoćnici obogatili su se i trošili novac Žrtava na automobile, nakit i luksuzne kuće, te financirali još raskošnije izložbe kako bi regrutirali više Žrtava.

U mnogim slučajevima, već od 2016. godine, žrtve koje su pokušale povući novac s AirBit Club Online Portala i žalile se promotoru nailazile su na izgovore, odgađanja i skrivene naknade koje su iznosile više od 50% traženog povlačenja novca, ako su uopće mogle izvršiti povlačenje. U travnju 2020. godine, druga žrtva dobila je obavijest na AirBit Club Online Portalu da joj je račun zatvoren i glavni ulog izgubljen zbog "izvršenja rezervi za financijsku održivost, politike broj 34 iz Uvjeta i odredbi AirBit Cluba, zbog ekonomske i financijske krize izazvane s pandemijom COVID-19." Ovaj izgovor u vezi s pandemijom COVID-19 bio je lažan.

Sve su pokušali prikriti

Rodriguez, Dos Santos, Hughes, Chairez i Millan pokušali su prikriti Shemu AirBit Club, kao i svoju kontrolu nad prihodima iz te Sheme, tražeći od žrtava da kupe članstva u gotovini, koristeći posrednike za kriptovalute trećih strana, i pranjem prihoda Sheme putem nekoliko domaćih i stranih bankovnih računa, uključujući trust račun odvjetnika kojim je upravljao Hughes (Trust račun HugheS-a). Navodno je Trust račun Hughes-a trebao čuvati sredstva klijenata Hughes-ove odvjetničke prakse. Umjesto toga, Trust račun Hughes-a koristio se za prikrivanje prirode i podrijetla nezakonitih prihoda iz Sheme AirBit Club. Putem tog računa, Hughes je usmjeravao sredstva žrtava prema osobnim troškovima Rodriguez-a, Dos Santos-a, Chairez-a, Millan-a i sebe, te financirao promotivne događaje i sponzorstva osmišljena kako bi dalje promovirali Shemu AirBit Club.

I prije Airbit Cluba su bili tuženi od SEC-a 

Prije AirBit Cluba, Rodriguez i Dos Santos bili su tuženi od strane Komisije za vrijednosne papire i burze (SEC) zbog provođenja druge piramidalne investicijske sheme poznate kao Vizinova i platili su 1,7 milijuna dolara za povrat nezakonito stjecanih sredstava i kazne. Hughes, odvjetnik s licencom za praksu prava u Kaliforniji, zastupao je Rodriguez-a i Dos Santos-a u postupku SEC-a protiv Vizinove. Zatim je Hughes pomogao Rodriguez-u i Dos Santos-u u provođenju Sheme AirBit Club tako što je, između ostalog, pomogao ukloniti negativne informacije o AirBit Clubu i Vizinovi s interneta.