Njemačka zatvara 47 kripto mjenjačnica

Njemačka zatvara 47 kripto mjenjačnica

Njemačke vlasti zatvorile su 47 usluga za razmjenu kriptovaluta u okviru akcije suzbijanja ilegalnih aktivnosti pranja novca. Savezni ured za kriminalističku policiju (BKA) i Središnji ured za borbu protiv internetskog kriminala predvodili su operaciju koja je ciljala platforme koje su omogućavale korisnicima razmjenu konvencionalnih valuta i kriptovaluta bez provjere identiteta, prema priopćenju BKA. Ove mjenjačnice omogućile su transakcije bez pridržavanja pravila "poznaj svog klijenta" (KYC), skupa pravila koja zahtijevaju od korisnika da dokažu svoj identitet prije nego što izvrše financijske transakcije. Izbjegavanjem ove verifikacije, platforme su omogućavale korisnicima da brzo i anonimno trguju kriptovalutama poput Bitcoina ili Ethereuma. Prema BKA, kriminalci često koriste takve platforme kako bi prikrili izvor novca dobivenog nezakonitim aktivnostima, poput napada ransomwareom ili prodaje droge na dark netu.

Zaplijenili 13 bankomata za kriptovalute

Dana 20. kolovoza, njemačke vlasti provele su opsežnu operaciju protiv pranja novca, zaplijenivši 13 bankomata za kriptovalute i gotovo 28 milijuna dolara u gotovini na 35 lokacija širom zemlje. Racije, koje je predvodila financijska nadzorna agencija BaFin, bile su usmjerene na uređaje koji su radili bez potrebnih licenci, čime su predstavljali značajan rizik od pranja novca.

Njemački odnos prema kripto kriminalu

Gašenje ovih usluga dio je šireg napora da se prekine infrastruktura koja podržava cyber kriminal. Vlasti su uspjele osigurati podatke o korisnicima i transakcijama s mjenjačnicama, što bi moglo biti vrijedno za buduće istrage. Ovi podaci mogli bi pomoći u identificiranju kriminalaca koji koriste te usluge za pranje novca. Ova akcija slijedi nakon prethodnih mjera njemačkih vlasti, poput zapljene platforme ChipMixer 2023. godine, koja je bila uključena u pranje kriptovaluta vrijednih 90 milijuna eura. Vlasti su također ciljale druge mreže cyber kriminala posljednjih godina, uključujući operatore malwarea.

U lipnju je BKA započela s prijenosom oko 50.000 Bitcoina zaplijenjenih od osoba koje su vodile poznatu piratsku stranicu Movie2k.to 2013. godine, što je činilo izuzetno uzbudljivo ljeto za Njemačku i kripto industriju. Gotovo mjesec dana, od lipnja do srpnja, Njemačka je prenosila i prodavala sav ovaj Bitcoin, što je dovelo do pada cijene te imovine.

^{ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI: Kompletan sadržaj je isključivo edukativno-informativnog karaktera. Ništa nije i ne smije se shvatiti kao savjet ili nagovor. Ulaganje u kriptovalute je rizično i sve poteze na kripto tržištu povlačite na svoju vlastitu odgovornost i nakon vašeg vlastitog istraživanja.}

♥️ Sviđa ti se članak? Podijeli ga ⬇️