Nova kazna za kripto mjenjačnicu Binance

^{ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI: Kompletan sadržaj je isključivo edukativno-informativnog karaktera. Ništa nije savjet. Ulaganje u kriptovalute je rizično i ulazite na vašu vlastitu odgovornost nakon vašeg vlastitog istraživanja.}

Nova kazna za kripto mjenjačnicu Binance

Kanadski regulator kaznio je Binance s 4,4 milijuna dolara. FINTRAC je nametnuo značajnu kaznu kriptovalutnoj mjenjačnici Binance zbog navodnog kršenja propisa o sprječavanju pranja novca. U priopćenju objavljenom danas, Financijski centar za analizu transakcija i izvještavanje Kanade (FINTRAC) detaljno je opisao dva glavna kršenja: nedostatak registracije kao strane usluge prijenosa novca i propust u prijavljivanju značajnih transakcija s virtualnom valutom. Konkretno, FINTRAC tvrdi da Binance nije prijavljivao transakcije koje prelaze 10.000 dolara u 5.902 odvojena slučaja između lipnja 2021. i srpnja 2023.

"Binance je određen kao strana usluga prijenosa novca. Binance Holdings Limited je kažnjen administrativnom novčanom kaznom od 6.002.000 dolara 7. svibnja 2024. godine zbog počinjenja 2 kršenja", izjavio je regulator.

Kazna, u iznosu od 4,4 milijuna dolara ili 6 milijuna CAD, proizlazi iz provjera usklađenosti provedenih 2023.

Binance je sličnu sudbinu doživio i u SAD-u

FINTRAC je financijska obavještajna jedinica Kanade, koja sprječava pranje novca i druge financijske zločine. Koristeći analitiku blockchaina, identificirao je propust Binancea u prijavljivanju transakcija s virtualnom valutom kao ključan za transparentnost u financijskom sustavu. Ovaj razvoj slijedi sličnu regulatornu pažnju koju je Binance doživio u Sjedinjenim Američkim Državama. U studenom 2023., Ministarstvo pravosuđa SAD-a postiglo je dogovor o priznanju krivnje s burzom, uključujući nagodbu od 4 milijarde dolara za navodno pranje novca i kršenja sankcija.

^{Nova kazna za kripto mjenjačnicu Binance}

Dio sporazuma zahtijevao je da osnivač Binancea i tadašnji izvršni direktor Changpeng Zhao podnese ostavku i plati kaznu od 50 milijuna dolara. Zhao je nakon priznanja krivnje za kršenje propisa o sprječavanju pranja novca kasnije dobio četveromjesečnu zatvorsku kaznu.

Podijeli članak ⬇️ Hvala ti ❤️