NOVA PONZI PREVARA - Veliki broj uhićenih

^{ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI: Kompletan sadržaj je isključivo edukativno-informativnog karaktera. Ništa nije savjet. Ulaganje u kriptovalute je rizično i ulazite na vašu vlastitu odgovornost nakon vašeg vlastitog istraživanja.}

U Indiji uhićeni zbog velike Ponzi sheme 

Indija i dalje čeka specifičan zakon koji se odnosi na kriptovalute kako bi stekla jasno razumijevanje budućnosti tržišta digitalnih sredstava u zemlji. Usred toga, Direktorat za provedbu zakona (ED) objavio je post povezan s kriptovalutama na platformi X koji je sve šokirao. 19. prosinca 2023., prema ED-u, uhitili su i zaplijenili luksuzne automobile, kao i nakit, nakon racije protiv "Bitcoin Ponzi sheme". Direktorat za provedbu zakona (ED) uhitio je Simpy Bhardwaj u vezi s Bitcoin Ponzi shemom 17. prosinca 2023., ED je uhitio Simpy Bhardwaj, poznatu i kao Simpy Gaur, u vezi s tadašnjim istraživanjem Gain Bitcoin Ponzi sheme. Slučaj se vrti oko tvrtke M/s Variable Pte Ltd i drugih, i podliježe odredbama Zakona o sprječavanju pranja novca (PMLA) iz 2002. godine.

Sredstva koristili za kupnju imovine izvan zemlje

ED je pokrenuo istragu na temelju više prvih informacija registriranih od strane policije Maharashtra i Delhi protiv M/s Variable Tech Pte Ltd, Amita Bhardwaja, Ajaya Bhardwaja, Viveka Bhardwaja, Simpy Bhardwaj, Mahendera Bhardwaja i nekoliko MLM agenata. Optužbe sugeriraju da su prikupili otprilike 6600 krore rupija u Bitcoinu od javnosti pod krinkom investicija. Prema nalazima ED-a, Simpy Bhardwaj, zajedno sa suprugom Ajayem Bhardwajem i MLM agentima, odigrala je aktivnu ulogu u privlačenju nevinih ulagača obećavajući im značajne povrate, što je na kraju dovelo do prevare javnosti. Istraga je također otkrila da su nezakonito stečena sredstva preusmjerena prema stranim tvrtkama, korištena za kupnju imovine izvan zemlje te da je Simpy Gaur aktivno sudjelovala u generiranju, prikrivanju i slojevima pranja dobiti od kriminalnih aktivnosti.

Kao rezultat ovih otkrića, provedena je pretraga na prebivalištu Simpy Bhardwaj i Ajaya Bhardwaja. Tijekom pretrage, Simpy Bhardwaj uhićena je 17. prosinca 2023. godine i naknadno dovedena pred posebnog suca za PMLA, Mumbai, 18. prosinca 2023. godine. Sud je odobrio pritvor ED-a na 8 dana do 26. prosinca 2023. godine. Tijekom pretrage, zaplijenjena su tri automobila, uključujući Mercedes GLS350D i Audi Q3, zajedno s kompromitirajućim dokumentima i nakitom u vrijednosti od 18,91 lakh rupija. Istraga ED-a dosad je rezultirala privremenim zapljenama imovine u vrijednosti od 69 krore rupija u ovom slučaju. Međutim, glavni optuženici, Ajay Bhardwaj i Mahender Bhardwaj, još uvijek su u bijegu.