Novi problemi za Binance

^{ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI: Kompletan sadržaj je isključivo edukativno-informativnog karaktera. Ništa nije savjet. Ulaganje u kriptovalute je rizično i ulazite na vašu vlastitu odgovornost nakon vašeg vlastitog istraživanja.}

Još jedna država kaznila Binance

Binance je kažnjen s 2,25 milijuna dolara u Indiji zbog poslovanja u zemlji u suprotnosti s lokalnim pravilima protiv pranja novca. Indijska Financijsko obavještajna jedinica (FIU) nametnula je višemilijunsku kaznu Binanceu jer se kripto mjenjačnica nije registrirala pri FIU-u kako bi ispunila pravila o sprječavanju pranja novca (AML).

Kazna zbog kršenja više AML pravila

U službenom priopćenju od 19. lipnja, regulator je naveo da je nametnuo ukupnu kaznu od 188,2 milijuna rupija (oko 2,25 milijuna dolara) zbog kršenja više AML pravila kao i direktiva usmjerenih na borbu protiv financiranja terorizma. 

Prema izvješću Chainalysisa, Indija je jedna od najbrže rastućih kripto ekonomija, s najvišom stopom usvajanja kriptovaluta od 2023. godine. Sredinom travnja, Binance je pristao platiti dodatnu kaznu od 2 milijuna dolara nakon četveromjesečne zabrane koju je FIU nametnuo mjenjačnici. Prije zabrane u siječnju, Binance je navodno dominirao s više od 90% indijskog obujma trgovanja kriptovalutama. Popularnost mjenjačnice naglo je porasla jer su trgovci nastojali izbjeći porezne implikacije koje je nametnula indijska vlada.

28 kripto tvrtki se registriralo pri nacionalnoj agenciji za AML

U ožujku, Ministarstvo financija Indije naložilo je da se sve kripto tvrtke registriraju pri FIU-u i pridržavaju se odredbi Zakona o sprječavanju pranja novca (PMLA). Do prosinca 2023., 28 kripto tvrtki već se registriralo pri nacionalnoj agenciji za AML. Kriptovalute ostaju kontroverzno pitanje u Indiji, s regulatorima podijeljenima oko pristupa ovoj novoj industriji. Indijska ministrica financija, Nirmala Sitharaman, pozvala je na međunarodnu suradnju u izgradnji sveobuhvatnog okvira za kriptovalute i potaknula vlade da razmotre prednosti blockchaina. Međutim, Rezervna banka Indije nije promijenila svoj stav o kriptovalutama te se zalaže za potpunu zabranu digitalnih sredstava.