OBITELJSKI BIZNIS - Otac i sin krijumčarili drogu i „prali“ BTC

^{ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI: Kompletan sadržaj je isključivo edukativno-informativnog karaktera. Ništa nije savjet. Ulaganje u kriptovalute je rizično i ulazite na vašu vlastitu odgovornost nakon vašeg vlastitog istraživanja.}

Otac i sin krijumčarili drogu i „prali“ BTC

Otac i sin iz Marylanda dobili su federalne zatvorske kazne zbog njihove umiješanosti u operaciju krijumčarenja droge na dark webu i pranja Bitcoina. U slučaju koji ističe kompleksne izazove digitalnog kriminala, otac i sin iz Marylanda osuđeni su zbog njihovih uloga u sofisticiranoj operaciji krijumčarenja droge na dark webu i naknadne sheme pranja Bitcoina (BTC).

Generirao preko 9000 Bitcoina

Joseph Farace, 72, dobio je federalnu zatvorsku kaznu od 19 mjeseci 8. siječnja zbog pomaganja svom sinu, Ryanu Faraceu, 38, u pranju Bitcoina zarađenog prodajom ilegalnih droga. Sudski dokumenti otkrivaju da je Ryan Farace od studenog 2013. do lipnja 2017. godine osmislio unosnu operaciju na dark webu, generirajući preko 9.138 Bitcoina prodajom ilegalnih tvari.

Godine 2020., iz zatvora, Ryan Farace je orkestrirao prijenos preko 2.874 BTC-a na strani bankovni račun, koristeći knjigu iz zatvorske knjižnice kako bi komunicirao Bitcoin adresu primatelja svom ocu. Međutim, savezni istražitelji presreli su te operacije. Do veljače 2021., zaplijenili su sav preneseni Bitcoin, dodajući još 58,7 Bitcoina za oduzimanje u svibnju 2021. Pod svojim sporazumom o priznanju krivice, Ryan Farace pristao je oduzeti 2.957,9 BTC-a koji su vraćeni tijekom istraga. Ryan Farace dobio je dodatnu federalnu zatvorsku kaznu od 54 mjeseca 5. siječnja zbog njegovih nastavljenih kriminalnih aktivnosti dok je bio u zatvoru. Nakon što Joseph Farace izdrži kaznu od 19 mjeseci, bit će pod nadzorom još dvije godine.

Pranje novca uz pomoć kriptovaluta je tema već nekoliko godina

Pranje novca putem kriptovaluta bio je aktualna tema posljednjih nekoliko godina, a posebno nakon rastućih sukoba uzrokovanih invazijom na Ukrajinu, regulatorna tijela su zabrinuta da bi se ovom novom vrstom imovine moglo zaobići sankcije. Prošlog mjeseca, senatori Sjedinjenih Američkih Država, predvođeni Elizabeth Warren, proširili su podršku Zakonu o borbi protiv pranja novca digitalnim sredstvima kako bi regulirali uporabu kriptovaluta.

Slučajevi visokog profila nisu rijetkost, a ne treba ići dalje od početka prosinca 2023. kako bi se pronašao primjer. Tada je ruski suosnivač kripto mjenjačnice Bitzlato, Anatoly Legkodymov, priznao krivnju za optužbe pranja novca. Unatoč tome, većina istraga u Sjedinjenim Američkim Državama ne odnosi se na pranje novca već se usredotočuju na porezna pitanja. Podaci iz početka prosinca 2023. pokazuju da se gotovo polovica istraga u Sjedinjenim Američkim Državama odnosi na poreze, a Porezna uprava čak igra ključnu ulogu u kaznenom postupku koji je doveo do optužbi protiv bivšeg izvršnog direktora Binancea, Changpeng Zhao.