One Coin je bila praonica novca - Irina Dilkinska sve priznala

^{ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI: Kompletan sadržaj je isključivo edukativno-informativnog karaktera. Ništa nije savjet. Ulaganje u kriptovalute je rizično i ulazite na vašu vlastitu odgovornost nakon vašeg vlastitog istraživanja.}

Irina Dilkinska priznala pranje novca uz One Coin

Irina Dilkinska priznala je u saveznom sudu u Manhattanu da je pomogla oprati 110 milijuna dolara nezakonitih profita generiranih putem OneCoin-a. Irina Dilkinska, bivša voditeljica pravnih poslova i usklađenosti u kriptovaluti OneCoin, priznala je krivnju u četvrtak za optužbe za prijevaru putem elektroničkih komunikacija i pranje novca povezano s višemilijunskom piramidalnom shemom. Dilkinska je priznala saveznom sudu u Manhattanu da je pomogla oprati 110 milijuna dolara nezakonitih profita generiranih putem globalne višeslojne marketinške mreže OneCoin-a. Unatoč svojoj ulozi nadgledanja pravnih poslova i usklađenosti, Dilkinska je sudjelovala u vođenju svakodnevnih operacija i nije osigurala da tvrtka poštuje zakon. Dilkinska je optužena u ožujku i izručena iz Bugarske u SAD.

"Kao tzv. 'voditeljica pravnih poslova i usklađenosti' OneCoin-a, Irina Dilkinska je postigla potpuno suprotan cilj svoje pozicije", rekao je američki državni odvjetnik Damian Williams u izjavi. "Kako je sada priznala, Dilkinska je olakšala pranje milijuna dolara nezakonitih profita koje je OneCoin stekao kroz svoju mrežu višeslojnog marketinga."

Dilkinska se suočava s kaznom do pet godina zatvora za svaki optuženi slučaj kada bude osuđena u veljači 2024. godine. Ona je najnoviji optuženik koji je doveden pred pravdu u neprekidnom slučaju OneCoin, iako vođa grupe Ruja Ignatova i dalje nije pronađena nakon nestanka 2017. godine. Ignatova je u lipnju prošle godine dodana na FBI-ovu listu deset najtraženijih.

OneCoin je osnovan 2014.godine

OneCoin je osnovan 2014. godine od strane Ignatove i Karla Sebastiana Greenwooda, koji su promovirali prijevarnu kriptovalutu kao revolucionarnu digitalnu valutu koja će nadmašiti Bitcoin. Ignatova, poznata kao "Cryptoqueen," i Greenwood lansirali su OneCoin u Sofiji, Bugarskoj te su koristili globalnu strukturu višeslojnog marketinga za promociju i prodaju paketa vezanih uz lažnu kriptovalutu.

Bugari tvrde da je Ignatova ubijena

Početkom ove godine, bugarski dužnosnici tvrdili su da je osnivačica OneCoina, Ignatova, ubijena 2018. godine. Taj izvještaj se oslanjao na dokumente u posjedu bugarskog policijskog službenika koji je i sam nedavno ubijen, prema lokalnom medijskom izvještaju.

OneCoin je doživio brz rast zahvaljujući strukturi provizija sličnoj piramidi, koja je nagrađivala članove za regrutiranje drugih da kupe pakete kriptovaluta. Samo od kasne 2014. do kasne 2016., OneCoin je generirao preko 4 milijarde dolara prihoda od prodaje od približno 3 milijuna ulagača diljem svijeta. Međutim, unatoč tim brojkama, OneCoin nije imao stvarni blockchain ili kriptovalutu, već je poslovao isključivo s ciljem prevare investitora za milijarde. Ignatova je nestala 2017. nakon podizanja optužbi, a Greenwood je uhićen 2018. Sam Greenwood je priznao krivnju za optužbe za prijevaru putem elektroničkih komunikacija i pranje novca u prosincu 2022. U rujnu je osuđen na 20 godina zatvora zbog svoje uloge u OneCoinu, prema DOJ-u.

Izdvojeno sa YouTube kanala KRIPTO TEME:

? 3 važne činjenice koja morate osvijestiti prije kupovine Bitcoina

?Shorts videa na kanalu