Osnivač kripto mjenjačnice optužen za prijevaru od 10,7 milijuna dolara

^{ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI: Kompletan sadržaj je isključivo edukativno-informativnog karaktera. Ništa nije savjet. Ulaganje u kriptovalute je rizično i ulazite na vašu vlastitu odgovornost nakon vašeg vlastitog istraživanja.}

Osnivač Ace Exchangea optužen za prijevaru od 10,7 milijuna dolara

Osnivač Ace Exchangea David Pan optužen je za prijevaru i pranje novca u iznosu od 10,7 milijuna dolara. Tajvanski tužitelji podigli su optužnicu protiv Pana i šest drugih osumnjičenih. Prema odjelu, osumnjičeni se terete za pranje novca i prijevaru, čiji su gubici iznosili više od 340 milijuna tajvanskih dolara, što je ekvivalentno gotovo 10,7 milijuna dolara.

160 ljudi je postalo žrtvama prevaranata

Pan je bio jedan od organizatora lažnog servisa Alfred Wallet i pripadajuće kartice kriptovalute A+Card. Nakon položenih sredstava, prevareni ulagači ih nisu mogli povući. Izvor kaže da je sva imovina blokirana na internim računima korisnika, a najmanje 160 ljudi postalo je žrtvama prijevare. Tajvanski sud naredio je oduzimanje imovine optuženika. Kao odgovor, predstavnici Ace Exchangea odbacili su sve optužbe za nezakonite transakcije, tvrdeći da Pan nije trenutačni zaposlenik tvrtke i da njegove aktivnosti nemaju veze s radom platforme.

Pan je uhićen s još 13 osumnjičenih

Ace Exchange, osnovana 2018., jedna je od najvećih kripto mjenjačnica u Tajvanu. U izvješću se navodi da Ace surađuje s lokalnim vlastima, a Pan je prestao sudjelovati u poslovnim procesima platforme 2022. godine. Početkom siječnja, Pan je uhićen zajedno s još 13 osumnjičenih za njegovu navodnu ulogu u prijevari s kriptovalutama koja se održavala više od tri godine.

U rujnu 2023. Tajvansko tijelo za financijski nadzor razvilo je 10 kritičnih pravila za pružatelje usluga virtualne imovine (VASP) nakon razgovora s članovima kripto industrije. Po uzoru na druge razvijene zemlje, nove regulatorne mjere imaju za cilj pomoći Tajvanu u transparentnosti i usklađenosti sa standardima kriptovaluta.