Osnivač kriptovalute ide 4 godine u zatvor

^{ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI: Kompletan sadržaj je isključivo edukativno-informativnog karaktera. Ništa nije savjet. Ulaganje u kriptovalute je rizično i ulazite na vašu vlastitu odgovornost nakon vašeg vlastitog istraživanja.}

Osnivač „Oyster Pearl“ dobio 4 godine zatvora

Damian Williams, državni odvjetnik za Južni okrug New Yorka, objavio je da je Amir Bruno Elmaani, poznat i kao "Bruno Block," osnivač kriptovalute "Oyster Pearl," osuđen na četiri godine zatvora, maksimalna kazna propisana zakonom, zbog poreznih prekršaja koje je Elmaani počinio u vezi s tokenom Pearl. Elmaani je prethodno priznao krivicu 5. travnja 2023. pred sutkinjom Colleen McMahon, koja je izrekla današnju kaznu. U vezi sa svojom krivnjom, Elmaani je priznao da je tajno stvarao i prodavao Pearl tokene radi vlastitog dobitka, što je uzrokovalo pad cijene Pearl tokena te da nije platio porez na određene dobitke ostvarene putem kriptovaluta. Elmaani se složio da je uzrokovao porezni gubitak od preko 5,5 milijuna dolara.

Državni odvjetnik SAD-a, Damian Williams, izjavio je: "Amir Elmaani prekršio je dužnost plaćanja poreza na milijune dolara dobiti ostvarene putem kriptovaluta te je također prekršio povjerenje investitora u kriptovalutu koju je osnovao. Sudionici na tržištu kriptovaluta moraju poštivati pravila, a ovaj ured neće posustati u gonjenju onih koji to ne čine."

Sve je krenulo 2017.godine

Prema optužbama u optužnici, u dokumentu o priznanju krivnje, sporazumu o priznanju krivnje i drugim izjavama i dokumentima podnesenim sudu: U rujnu i listopadu 2017., Elmaani je počeo promovirati na mreži novu kriptovalutu poznatu kao Pearl tokeni. Koristeći varijaciju svoje pseudonime "Bruno Block", Elmaani je izjavio da planira razviti platformu za pohranu podataka pod nazivom Oyster Protocol, koja bi korisnicima omogućila kupovinu online pohrane podataka s Pearl tokenima. Umjesto korištenja svog stvarnog imena, Elmaani je gotovo isključivo djelovao na mreži pod pseudonimom "Bruno Block". Elmaani je skrivao svoj pravi identitet od svojih potencijalnih zaposlenika i poslovnih partnera te ih nikada nije osobno upoznao.

U jeseni 2017. godine i kasnije, Elmaani je prodavao Pearl tokene javnosti za investiranje putem "inicijalne ponude coina" (engl. initial coin offering - ICO) i na platformama kriptovalutnog tržišta. Elmaani je objavio da namjerava zadržati "osnivački dio" Pearl tokena za vlastitu osobnu upotrebu. Elmaani je posjedovao i kontrolirao kasnije uspostavljenu tvrtku Oyster Protocol Inc. putem tvrtke izvan njegovog pravog imena.

U izjavi pod Elmaanijevim online pseudonimom 7. lipnja 2018., Elmaani je naveo da zadržava milijune Pearl tokena kao svoj "udjel u vlasništvu" u Oyster Protocolu, ali da je morao premjestiti tokene u drugi novčanik za kriptovalute "kako bi izbjegao dvostruko oporezivanje." U stvarnosti, Elmaani nije prijavio niti platio porez na bilo koji od svojih dobitaka ostvarenih putem kriptovaluta. U različitim trenucima, Elmaani je koristio prijatelje i obitelj kao nominirane osobe za primanje dobitaka ostvarenih putem kriptovaluta i prebacivao ih ili u američki novac na svoje račune. Elmaani se uglavnom bavio plemenitim metalima, čuvao je zlatne poluge u sefu na jahti koju je posjedovao i koristio velike količine gotovine za plaćanje osobnih troškova.

Krajem listopada 2018., iako je broj Pearl tokena navodno bio fiksan, Elmaani je koristio svoj pristup tehnologiji blockchaina koja se koristila za stvaranje Pearl tokena kako bi stvorio nove tokene, koje je uzeo za vlastitu osobnu upotrebu ("Izlazni plan"). Time je Elmaani povećao ukupni volumen Pearl tokena. Vrlo brzo nakon stvaranja novih tokena, Elmaani je konvertirao Pearl tokene koje je dobio u druge vrste kriptovaluta na online tržištu ili burzi. Kao rezultat Elmaanijevog postupanja, trgovanje Pearl tokenima zaustavljeno je na toj burzi, a cijena Pearl tokena koju su držali investitori znatno je pala. Pearl tokeni su kasnije povučeni s primarne burze na kojoj su se trgovali. Nakon Izlaznog plana, Elmaani je koristio svoje prijatelje i obitelj za primanje kriptovaluta i prebacivanje sredstava na bankovni račun na njegovo ime.

Iako je Elmaani prvotno pokušao sakriti čak i involviranost "Bruno Block-a" u Izlazni plan, kasnije je efektivno priznao svoje postupke online pod svojim pseudonimom "Bruno Block". U zabilježenom razgovoru s tadašnjim izvršnim direktorom tvrtke Oyster Protocol Inc. nakon Izlaznog plana,izvršni direktor je pitao Elmaani-a zašto je morao uzeti dodatne nove Pearl tokene ako je već unovčio milijune dolara vrijedne Pearl tokene u prošlosti. Elmaani je odgovorio, između ostalog, da su "porezi prilično gadni." Elmaani je proveo Izlazni plan samo nekoliko dana prije nego što je burza na kojoj je koristio za naplatu Pearl tokena trebala zatražiti osobne identifikacijske informacije "upoznaj svog klijenta" od svojih korisnika.

Elmaani priznao krivnju

U vezi sa svojom priznanicom krivnje, Elmaani je priznao u sporazumu o priznanju krivnje da: Oko 2017. godine, koristeći pseudonim "Bruno Block", započeo sam online projekt pod nazivom "Oyster Protocol". U podršci ovom projektu, održana je inicijalna ponuda coina (ICO) oko listopada 2017., tijekom koje je izdan token nazvan "Pearl" ("PRL"). Izjavio sam u javnim forumima da nakon ICO-a opskrba PRL-a neće rasti i da će pametni ugovor koji je stvorio PRL biti "zaključani". Suprotno tim izjavama, oko 29. listopada 2018., upotrijebio sam pametni ugovor za izradu novih PRL-a, a da to nisam rekao nikome, uključujući i druge koji su radili na projektu Oyster Protocol. Zatim sam prodao te novo izrađene PRL-ove na digitalnoj platformi za trgovanje. Bio sam svjestan da protustranke koje su kupovale te novo izrađene PRL-ove vjerojatno nisu bile svjesne ponovnog otvaranja pametnog ugovora i nisu znale da sam znatno povećao ukupnu opskrbu PRL-om. Nakon što je uprava Oyster-a saznala za moje ponovno otvaranje pametnog ugovora i upozorila javnost, cijena PRL-a je naglo pala.

Elmaani je podnio lažnu poreznu prijavu za 2017. tvrdeći da je imao samo otprilike 15.000 dolara prihoda od "patentnog dizajna", te nije podnio prijavu i nije prijavio nikakve prihode IRS-u u 2018. Ipak, Elmaani je potrošio tijekom 2018. više od 10 milijuna dolara na kupnju više jahti, 1,6 milijuna dolara u tvrtku za karbonska vlakna, stotine tisuća dolara u trgovini za poboljšanje doma, te preko 700.000 dolara za kupnju dvije kuće, od kojih je jedna bila na ime tvrtke izvan njegovog imena, a druga na ime dvojice njegovih suradnika. Porezni gubitak za SAD zbog Elmanijevih postupaka iznosio je otprilike 5.523.794 dolara. Osim zatvorske kazne, Elmaani, 31, iz Martinsburga, Zapadna Virginia, osuđen je na godinu dana nadzora i naloženo mu je da plati odštetu u iznosu od 5.523.794 dolara.

Gospodin Williams pohvalio je istražni rad Porezne službe (IRS) i Federalnog istražnog ureda (FBI), te zahvalio Komisiji za vrijednosne papire i burze (SEC) i Komisiji za trgovanje robama (CFTC) na njihovoj pomoći.