Otkriven promet od 4 milijarde dolara u OTC trgovanju samo u jednoj državi

^{ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI: Kompletan sadržaj je isključivo edukativno-informativnog karaktera. Ništa nije savjet. Ulaganje u kriptovalute je rizično i ulazite na vašu vlastitu odgovornost nakon vašeg vlastitog istraživanja.}

U Južnoj Koreji otkriveno 4 milijarde dolara u nezakonitim trgovinama

Južnokorejski financijski regulatori zabrinuti su zbog porasta kriminalnih aktivnosti u trgovini kriptovalutama izvan mjenjačnica (OTC). OTC tržište kriptovaluta definira trgovinu izvan nadzora vlasti, a transakcije s digitalnim valutama izvan reguliranih platformi uključuju sve transakcije koje se ne odvijaju na reguliranim platformama.

OTC platforme nude 700 kriptovaluta

Prema izvješću Korejske carinske službe, nezakonite devizne transakcije izvedene s digitalnim valutama procijenjene su na oko 4 milijarde dolara tijekom prošle godine. Izvješće dodatno navodi da na najvećoj reguliranoj kriptovalutnoj platformi Južne Koreje, Upbitu, dostupno je 172 kriptovalute. Međutim, OTC platforme nude čak 700 kriptovaluta. Izvješće ističe korištenje OTC platformi za pretvaranje digitalnih sredstava u južnokorejski won, što se naziva pranjem novca. Na nedavnom događaju pod nazivom "Pravni problemi kriminala vezani za virtualna sredstva", pomoćni glavni tužitelj Ki No-Seong iz Financijske službe Južne Koreje izjavio je:

"Neregistrirane tvrtke za virtualne valute imaju podružnice izvan zemlje i bave se poslom pretvaranja nezakonito stečenih virtualnih valuta u južnokorejski won ili strane valute. Potrebno je regulirati ove tvrtke kao neregistrirane trgovce virtualnim sredstvima."

Južna Koreja je već pooštrila regulacije zbog Terre

Južna Koreja je pooštrila regulaciju kriptovaluta nakon što je osnivač Terraform Labs, Do Kwon, u travnju 2023. godine optužen za kršenje južnokorejskog zakona o kapitalnim tržištima. Optužbe se usredotočuju na nagli pad TerraUSD-a i njezinog protuvrijednog novčića, Lune. Krajem lipnja 2023. godine Nacionalna skupština Južne Koreje usvojila je zakonodavstvo o zaštiti korisnika virtualnih sredstava kako bi regulirala nelojalne trgovinske prakse i zaštitila investitore u kriptovalute. Njegova glavna karakteristika bila je nametanje kazni i odgovornosti za štetu prouzrokovanu nelojalnom trgovinom kriptovalutama.

Pročitajte još ? Što je OTC ulaganje u kriptovalute