Otkrivena je kripto Ponzi shema vrijedna 120 milijuna dolara

^{ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI: Kompletan sadržaj je isključivo edukativno-informativnog karaktera. Ništa nije savjet. Ulaganje u kriptovalute je rizično i ulazite na vašu vlastitu odgovornost nakon vašeg vlastitog istraživanja.}

Otkrivena velika kripto Ponzi shema

Kripto Ponzi shema vrijedna 120 milijuna dolara, koja je prevarila više od 200.000 žrtava, dosegla je kraj dok vlasti u Indiji tvrde da su uhitile čovjeka iza operacija unutar zemlje. Četrdesetogodišnji Gurtej Singh Sidhu uhićen je u Odishi zbog njegove navodne uloge u kompaniji Solar Techno Alliance (STA). Pokrenuta 2021. godine, shema je tvrdila da je kompanija bazirana na blockchainu koja skraćuje vrijeme isporuke između kupaca i poljoprivrednika s naglaskom na solarnu tehnologiju.

Jai Narayan Pankaj, načelnik Odjela za ekonomske prijevare (Economic Offence Wing - EOW), objavio je  da "STA vodi ogromnu Ponzi piramidalnu marketinšku shemu pod krinkom kripto tokena." Rekao je da "STA koristi društveno popularne izraze poput zelene energije i solarnih tehnologija kako bi prikrila svoju kripto Ponzi prijevaru" koja je nakupila 10 milijardi rupija (120 milijuna dolara prema trenutnoj tečaju). EOW je otkrio da je STA prikupljala depozite unatoč nedostatku ovlasti od strane Savezne banke Indije (Reserve Bank of India - RBI) ili drugih nadležnih vlasti. Dodatno, STA svoju web stranicu hosta iz Islanda, međutim, sva njegova 'poslovna' aktivnost je ograničena na Indiju.

Vlasti su pokrenule istragu u vezi STA-e nakon što je otkriveno da je shema vođena iz okruga Odisha, Bhadrak, Balasore, Bhubaneswar, Mayurbhanj, Jajpur, Kendrapada i Keonjhar. Članovima STA-e navodno je obećana plaća između 20 i 3.000 dolara dnevno pod uvjetom da neprestano regrutiraju nove članove. Pankaj je rekao: "Kao i u bilo kojoj drugoj MLM shemi, članovi su na početku dobivali određene financijske pogodnosti koje su ih poticali da dodaju sve više članova ispod sebe."

Kripto shemu također vodi Mađar David Gez. I Gez i Sidhu navodno su vodili skup životni stil i okruživali se brzim automobilima i dizajnerskom odjećom. Prema višim službenicima EOW-a, STA je prošlog tjedna organizirala veliko slavlje u luksuznom hotelu u Goa. Sastanku je prisustvovalo više od tisuću članova iznad u shemi, uključujući mnoge iz Odishe.