Ova država istražuje 30 neregistriranih kripto operacija

^{ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI: Kompletan sadržaj je isključivo edukativno-informativnog karaktera. Ništa nije savjet. Ulaganje u kriptovalute je rizično i ulazite na vašu vlastitu odgovornost nakon vašeg vlastitog istraživanja.}

Južnoafrička Republika istražuje 30 neregistriranih kripto operacija

Južnoafričko tijelo za ponašanje u financijskom sektoru (FSCA) istražuje 30 kripto kompanija zbog neovlaštenih operacija. Do razvoja događaja dolazi dok se kripto regulatorni krajolik u zemlji počinje oblikovati. Ranije ovog mjeseca, FSCA je izdala još 63 licence kompanijama koje su usklađene s propisima, čime je ukupan broj registriranih pružatelja usluga kripta i srodnih usluga u zemlji dostigao 138.

Južna Afrika je počela izdavati licence u prvom tromjesečju 2024. godine. Prvi nosioci licenci u skladu s regulatornim zahtjevima bili su mjenjačnice, Luno i Varl. U listopadu 2022. godine, FSCA je proglasila da su kripto imovine sada priznate kao financijske imovine koje treba regulirati. Ovaj proglas je naložio kripto mjenjačnicama i drugim povezanim uslugama da apliciraju za licencu pružatelja financijskih usluga. FSCA je operatorima dao rok do 30. studenog 2023. godine da reguliraju svoje operacije ili se suoče s pravnim akcijama. FSCA je otkrila istraživanje 30 operacija u njihovim najnovijim regulatornim akcijama. Pozivajući se na izvještaj FSCA-e, "U interesu zaštite javnosti i podrške fer konkurenciji u industriji, FSCA će odlučno djelovati protiv nezakonitih pružatelja usluga kripto imovina (CASPs). Trenutno se istražuje 30 slučajeva."

Istraga služi kao upozorenje neovlaštenim igračima 

FSCA je obećala da će objaviti rezultate istraživanja, a istovremeno to služi kao upozorenje neovlaštenim operatorima u sektoru. Ova akcija je dio napora Južne Afrike u borbi protiv rizika od financiranja terorizma. Također se uklapa u napore za rješavanje zabrinutosti Financijske akcijske grupe (FATF) u vezi s pranjem novca putem kriptovaluta, što je postalo rašireno širom svijeta. 

Nedavno su vlasti u Kostariki uhitile 36 osoba povezanih s kriminalnom bandom uključenom u pranje novca putem kriptovaluta. Otprilike 57% zemalja na sivoj listi FATF-a su afričke zemlje, uključujući Južnu Afriku, Namibiju, Nigeriju, Mozambik, Keniju i Tanzaniju. Burkinu Faso, Kamerun, Demokratsku Republiku Kongo, Mali, Senegal i Južni Sudan čine 12 afričkih zemalja u izvještaju.