Ova kripto platforma bila je PONZI prevara!

^{ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI: Kompletan sadržaj je isključivo edukativno-informativnog karaktera. Ništa nije savjet. Ulaganje u kriptovalute je rizično i ulazite na vašu vlastitu odgovornost nakon vašeg vlastitog istraživanja.}

Kanadska kripto platforma Einstein Exchange bila je Ponzijeva shema

Komisija za vrijednosne papire Britanske Kolumbije (BCSC) tvrdi da je sada ugašena kripto mjenjačnica Einstein Exchange djelovala kao Ponzi shema nakon što je postala nesolventna 2018. godine. BCSC je objavio svoje optužbe protiv Michaela Onguna Gokturka, jedinog direktora tri sada ugašene kripto tvrtke: Einstein Exchange Inc., Einstein Capital Ltd. i Einstein Law Corporation.

Korisnici oštećeni za više od 19 milijuna dolara

U dokumentu kanadski regulator vrijednosnih papira navodi da je nakon što je postao nesolventan u siječnju 2018. godine, Gokturk djelovao Einstein Exchange kao Ponzi shemu "nastavljajući primati pologe i isplaćivati nekim klijentima novcem i kripto sredstvima povučenim s agregiranih bankovnih računa i novčanika". Unatoč tvrdnjama da je Einstein Exchange djelovao kao protustranka u trgovanju klijentima, BCSC tvrdi da tvrtka nije osigurala odgovarajuća kripto sredstva kako bi izvršila te transakcije. Osim toga, mjenjačnica je navodno manipulirala korisničkim nadzornim pločama pružajući lažne informacije koje su sugerirale obradu naloga i dostupnost sredstava, tvrdi regulator. BCSC procjenjuje da su postupci Gokturka rezultirali oštećenjem od otprilike 19,1 milijuna dolara za korisnike Einstein Exchangea.

Pokrenut 2017. godine, Einstein Exchange je prvotno imao za cilj pružanje platforme za trgovanje različitim kriptovalutama. Prema BCSC-u, u jednom trenutku sva tri poduzeća pod oznakom Einstein zajedno su imala više od 34 milijuna dolara vrijednih gotovine i kripto sredstava u ime svojih korisnika. Godine 2019., Vrhovni sud Britanske Kolumbije odobrio je nalog BCSC-a i imenovao računovodstvenu tvrtku Grant Thornton kao privremenog prislušnika kako bi preuzeo kontrolu nad imovinom kripto mjenjačnice sa sjedištem u Vancouveru.