Ova zemlja je blokirala preko 3.500 ilegalnih kripto mjenjačnica u borbi protiv pranja novca

Ova država je blokirala više od 3.500 ilegalnih kripto mjenjačnica

Kazahstanske vlasti blokirale su više od 3.500 ilegalnih kripto mjenjačnica u nastojanju da se obračunaju s porastom kripto kriminala i pranjem novca. Prema nedavnom priopćenju AFM RK, financijskog nadzornog tijela zemlje, regulator je tijekom 2024. likvidirao 36 ilegalnih kripto platformi, ukupnog prometa oko 60 milijardi tenge (približno 112,84 milijuna dolara), te u suradnji s Nacionalnim sigurnosnim komitetom i Ministarstvom kulture i informacija blokirao pristup za više od 3.500 neregistriranih kripto trgovačkih platformi.

Kazahstanske vlasti navode da su se ovi neregistrirani servisi, bez ikakvih mehanizama protiv pranja novca i odgovarajućih “Poznaj svog kupca” (KYC) procedura, često koristili za nezakonite radnje poput financiranja krijumčarenja droge ili prevara. Regulator je u sklopu operacija zaplijenio 4,8 milijuna USDT s takvih platformi. Također, razbijena su i dva kripto piramidalna sustava, što je rezultiralo zapljenom dodatnih 545.000 USDT, dok je 120.000 USDT povezano s prevarantskim operacijama zamrznuto.

Zaključani tekstovi i kripto istrage

Pridruži nam se u istraživanju novih i potencijalno velikih kripto projekata

Osim toga, AFM RK namjerava nastaviti surađivati s međunarodnim institucijama i poboljšavati alate za nadzor transakcija kako bi uspješno suzbijao kripto kriminal. Naglasili su kako se uvode nove regulative kojima će se pružatelje digitalnih imovina pozvati na odgovornost zbog nepoštivanja zakona o sprečavanju pranja novca (AML).

MEXC kripto mjenjačnica. Imate li nalog? 

Klikni i napravi nalog na kripto mjenjačnici MEXC

Kazahstan nastavlja strogi obračun s nezakonitim kripto aktivnostima

Novije akcije dio su šireg obračuna s nezakonitim kripto aktivnostima u Kazahstanu. Predsjednik AFM-a, Zhanat Elimanov, naglasio je kako vlada i dalje namjerava smanjiti nezakonit kripto mining, uz nastavak borbe protiv neregistriranih mjenjačnica i sumnjivih transakcija. Kazahstan je posljednjih godina postao ključno tržište za kriptovalute, posebice nakon što je kineski obračun s kripto miningom 2021. potaknuo egzodus “minera” i kripto tvrtki u tu regiju.

Prema prosinačkom izvješću RISE Research i Freedom Horizons, broj lokalnih građana koji posjeduju digitalnu imovinu udvostručio se tijekom 2024. godine, dok je i prihod od poreza na kripto sektor porastao. Istovremeno, zemlja je zadržala strogu regulativu i blokirala pristup stranim kripto platformama ako procijeni da krše zakone o digitalnim imovinama. 

Primjerice, američka kripto mjenjačnica Coinbase bila je blokirana u prosincu 2023. zbog nesigurnih kriptovaluta, no to nije spriječilo druge aktere poput Binancea i Bybita da dobiju privremene dozvole za rad unutar kazahstanskih granica.

S jedne strane, sve veća regulacija nastoji zaštititi korisnike i spriječiti pranje novca, dok s druge strane otvaraju se vrata legitimnim kompanijama koje su spremne slijediti jasna pravila. 

Pročitaj naš novi tekst

Pročitaj najnovija Bitcoin predviđanja za 2025

Dok se Kazahstan kreće prema što stroľem nadzoru, kripto industrija — uključujući mjenjačnice, rudare i investitore — sve više prihvaća novo regulatorno okruženje u nadi da će to dovesti do stabilnijeg i transparentnijeg tržišta.

Podrži trud i podijeli ovaj članak

#kriptovalute #kriptoteme #kripto #kazahstan #mjenjacnice #blockchain