Pa vi držite kripto na mjenjačnici - Osnivač kripto mjenjačnice priznao krađu Bitcoina

^{ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI: Kompletan sadržaj je isključivo edukativno-informativnog karaktera. Ništa nije savjet. Ulaganje u kriptovalute je rizično i ulazite na vašu vlastitu odgovornost nakon vašeg vlastitog istraživanja.}

Osnivač BTC-e priznaje krivnju za pranje ukradenih Bitcoina

Alexander Vinnik, suosnivač sada ugašene kripto burze BTC-e, priznao je sudjelovanje u zavjeri za pranje novca, što predstavlja značajan razvoj u dugotrajnoj pravnoj sagi. Vinnikova krivica dolazi nakon šire istrage koja je otkrila velike nezakonite aktivnosti na mjenjačnici od 2011. do 2017. godine.

BTC-e je služio kao kanal za pranje novca 

U priopćenju za medije od 3. svibnja, američko Ministarstvo pravosuđa (DoJ) otkrilo je da je u vrijeme dok je Vinnik bio na čelu BTC-e, mjenjačnica obradila ne manje od 9 milijardi dolara u transakcijama i stekla globalnu bazu korisnika veću od milijun, pri čemu je mnogo njih bilo smješteno u SAD-u. Prema DoJ-u, BTC-e je služio kao kanal za pranje novca dobivenog iz različitih kriminalnih aktivnosti. Štoviše, istraga DoJ-a otkrila je da je BTC-e poslovao bez provođenja mjera usklađenosti poput registracije kod Financijske mreže za sprečavanje financiranja terorizma (FinCEN). Osim toga, mjenjačnica nije provodila postupke za sprječavanje pranja novca (AML) ili postupke upoznavanja s korisnicima (KYC) tijekom razdoblja svog poslovanja. Dodatno, istražitelji su otkrili da je Vinnik osnovao brojne fiktivne tvrtke i financijske račune diljem svijeta, olakšavajući nezakoniti prijenos sredstava putem BTC-e, što je rezultiralo kriminalnim gubicima od barem 121 milijun dolara.

Povezani  s hakiranjem Mt.Goxa

Slučaj je dobio na pažnji nakon izvještaja WizSecurityja iz 2017. koji je otkrio uključenost BTC-e u hakiranje Mt. Goxa. Izvještaj je detaljno opisao kako su hakeri, u suradnji s BTC-eom i Vinnikom, prali ukradene Bitcoine putem mjenjačnice, implicirajući Vinnika u nezakonitu aktivnost.

U veljači je DoJ optužio Bjelorusa Aliaksandra Klimenku kao glavnog optuženika u slučaju BTC-e, uz Vinnika. Klimenka se optužuje za zavjeru za pranje novca i vođenje neovlaštene financijske usluge, s procijenjenih 4 milijarde dolara pranja novca.

U vrijeme Klimenkine optužbe, DoJ je izjavio da su BTC-e serveri u SAD-u bili ključni alati za kriminalne operacije, navodno podržane od strane Klimenke i njegove tvrtke Soft-FX.

Nakon što je BTC-e zatvoren od strane američkih vlasti 2017. godine, Vinnik je uhićen u blizini Soluna, u Grčkoj. Nakon izručenja u SAD 2022. godine, ruski kripto poduzetnik suočio se s optužbama za pranje novca i druge prekršaje.

Unatoč pokušajima da oživi i preimenuje BTC-e kao WEX, pothvat je na kraju zatvoren, ostavljajući mnoge korisnike nesposobne za povlačenje sredstava.

Godine 2023., Alexey Bilyuchenko, Vinnikov suradnik i bivši tehnološki administrator iz BTC-e, kažnjen je i osuđen na tri godine i šest mjeseci zatvora zbog pronevjere sredstava mjenjačnice.

Podijeli članak ⬇️ Hvala ti ❤️