Podignuta optužnica protiv dvojice zbog prijevare u kojoj je korišten kripto

ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI: Kompletan sadržaj je isključivo edukativno-informativnog karaktera. Ništa nije savjet. Ulaganje u kriptovalute je rizično i ulazite na vašu vlastitu odgovornost nakon vašeg vlastitog istraživanja.

Podignuta optužnica protiv dvojice zbog prijevare u kojoj je korišten kripto

Federalna velika porota u Phoenixu podigla je optužnicu od 55 točaka protiv Luisa Ortege (42) iz Litchfield Parka i Jeremieja Sowerbyja (45) iz Fountain Hillsa zbog prijevare putem internetskog prijenosa i pranja novca putem transakcija.

Prevarili su stotine ulagača

Optužnica tvrdi da su Ortega i Sowerby prevarili stotine žrtava za milijune dolara u shemi ulaganja u kriptovalute. Pod krinkom tri entiteta, Ortega i Sowerby reklamirali su "sigurnu" investicijsku priliku u "leasing" navodnih Bitcoin rudarskih strojeva smještenih izvan zemlje (Now Mining), izravno ulaganje u Bitcoin rudarske strojeve u Arizoni (VIP Mining) i tvrtku za nekretnine i tehnologiju putem koje su investitori mogli kupiti prilagođene kontejnerske kuće koristeći propusnu kriptovalutu "Millennium" koju su razvili optuženici. Svaki entitet uključivao je obećanje raskošnih nagrada i profita koji se mogu odmah pristupiti i likvidirati. U stvarnosti, čitava je shema bila temeljena na lažima. Ortega i Sowerby preusmjeravali su sredstva žrtava na bankovne račune koje su kontrolirali i koristili novac za sebe, uključujući kupnju nekretnina i novog vozila te velike gotovinske isplate.

Maksimalna kazna može biti i 20 godina

Osuda za prijevaru putem internetskog prijenosa može rezultirati maksimalnom kaznom od 20 godina zatvora i novčanom kaznom od 250,000 dolara ili oboje. Osuda za pranje novca putem transakcija može rezultirati maksimalnom kaznom od 10 godina zatvora i novčanom kaznom do 250,000 dolara ili oboje. Optužnica je jednostavno način optužbe osobe za kriminalnu djelatnost i ne podrazumijeva krivnju. Osoba se pretpostavlja nevinom dok se ne predoče dokazi poroti koji dokazuju krivnju izvan svake razumne sumnje.

Istragu u ovom slučaju provode Federalni istražni ured i Odjel za kriminalističko istraživanje IRS-a. Državno odvjetništvo Sjedinjenih Američkih Država, Okrug Arizona, Phoenix. FBI i IRS CI su identificirali broj žrtava. Međutim, postoje dokazi da neke žrtve ostaju neidentificirane. Svi koji vjeruju da su prevareni od strane optuženika u ovom slučaju trebali bi kontaktirati odjel za žrtve u SAD-u.