Policija razbila je shemu pranja kriptovaluta vrijednu 9,7 milijardi dolara

Najnoviju KRIPTO ISTRAGU pronađi OVDJE

Brazilska policija razbila je shemu pranja kriptovaluta vrijednu 9,7 milijardi dolara

Brazilske vlasti otkrile su shemu pranja novca u vrijednosti od 9,7 milijardi dolara, uhićujući osumnjičene u više gradova u sklopu velike istrage o financijskim zločinima. Brazilske vlasti su se osvrnule na shemu pranja novca koja uključuje kriptovalute u nekoliko gradova, uključujući São Paulo, Fortalezu i Brasiliju.

Operacija Niflheim rezultirala s osam uhićenja

U sklopu takozvane "Operacije Niflheim", Savezna porezna uprava i Savezna policija izvršile su 23 pretresa i osam uhićenja, ciljajući mrežu koja se sumnjiči da koristi kriptovalute za pranje sredstava iz kriminalnih aktivnosti, poput trgovine drogama i krijumčarenja, otkrila je tvrtka za forenziku blockchaina TRM Labs u objavi na blogu 20. rujna. Istraga se fokusira na dvije tvrtke u Caxias do Sul koje su navodno premjestile 19 milijardi brazilskih reala (oko 3,6 milijardi dolara) i  15 milijardi brazilskih reala (2,8 milijardi dolara) između kolovoza 2019. i svibnja. Shema je uključivala četiri razine, uključujući utajivače poreza, fiktivne tvrtke i tvrtke koje omogućuju devizne i kripto transakcije. Oprana sredstva potom su prebačena u inozemstvo u zemlje poput SAD-a, Hong Konga i UAE.

"Vlasti su otkrile da je više od polovice depozita povezanih s glavnim osumnjičenicima došlo od pojedinaca s kriminalnom prošlošću, što ukazuje na široku upotrebu kriptovaluta za olakšavanje nezakonitih aktivnosti," naveli su iz TRM Labsa.

Savezni sud je blokirao 1,58 milijardi dolara sredstava koja su bila pohranjena na bankovnim računima i mjenjačnicama kriptovaluta, iako izvještaj nije naveo koje su platforme bile uključene. Ukupno, Savezna policija je izvijestila da je od početka istrage 2021. godine oprano više od 9,7 milijardi dolara, naglašavajući značajnu ulogu kriptovaluta u olakšavanju financijskih zločina u Brazilu.

^{ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI: Kompletan sadržaj je isključivo edukativno-informativnog karaktera. Ništa nije i ne smije se shvatiti kao savjet ili nagovor. Ulaganje u kriptovalute je rizično i sve poteze na kripto tržištu povlačite na svoju vlastitu odgovornost i nakon vašeg vlastitog istraživanja.}

♥️ Sviđa ti se članak? Podijeli ga ⬇️