Pranje novca preko kriptovaluta od strane narkokartela

^{ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI: Kompletan sadržaj je isključivo edukativno-informativnog karaktera. Ništa nije savjet. Ulaganje u kriptovalute je rizično i ulazite na vašu vlastitu odgovornost nakon vašeg vlastitog istraživanja.}

Pranje novca preko kriptovaluta od strane narkokartela

Civilna policija u São Paulu, Brazil, razbila je operaciju pranja novca koja je koristila kriptovalute i koju je vodila Primeiro Comando da Capital, poznati narkokartel. Prema CNN-u, gang PCC je upravljao kripto mjenjačnicom koja je olakšavala njihove napore u pranju novca, koji je iznosio više od 88,6 milijuna dolara, što je otprilike 500 milijuna brazilskih reala. Tvrtka je bila registrirana na ime 23-godišnje žene, koja nije imenovana, ali se navodi da je bila kći kandidata za gradsko vijeće u Mogi das Cruzes.

Tijekom racije, također je zaplijenjeno 55 milijuna reala u čekovima iz sjedišta tvrtke. Dalje, izvještaj dodaje da će se sredstva oprana pomoću kriptovaluta koristiti za financiranje organiziranog kriminala tijekom municipalnih izbora 2024. godine. Trenutno su vlasti uhitile 13 osoba povezanih s ovom shemom.

Kriptovalute se već dugo koriste kao alat od strane kriminalaca i bandi u Brazilu 

Ranije ove godine, savezni policajci u Brazilu su razbili operaciju pranja novca u vrijednosti od 2,6 milijardi dolara koja je koristila kriptovalute. U lipnju 2023., Posebni odjel savezne revizije Brazila izvršio je raciju na šest lokalnih kripto mjenjačnica koje su navodno oprale 380 milijuna dolara sumnjivih sredstava. Kasnije te godine, osoba sa sjedištem u Ujedinjenom Kraljevstvu našla se pod istragom zbog korištenja kriptovaluta za pranje novca zarađenog drogama putem kripto mjenjačnice Binance. Sredstva su navodno povezana sa Sérgiom Robertom de Carvalhom, najtraženijim od strane Interpola, često nazivanom “brazilskim Pablom Escobarom.”

Prema izvještaju iz 2023. godine, ovaj trend primijećen je i izvan Brazila među nekoliko kriminalnih organizacija diljem Latinske Amerike, uključujući poznate kartele poput meksičkog kartela Sinaloa i sredinjoameričke bande MS-13. Rastuća upotreba kripta u nezakonitim aktivnostima nije usporila usvajanje u Brazilu, koji je svjedočio porastu volumena kripto trgovanja od 30% u 2024. godini. Nadalje, očekuje se da će središnja banka zemlje predstaviti regulaciju digitalne imovine ove godine.

Iskorištavajući potražnju, najveća banka u Brazilu, Itaú Unibanco, omogućila je trgovanje Bitcoinom i Ethereumom na svojoj mobilnoj aplikaciji 12. lipnja. U međuvremenu, u ožujku, upravitelj imovine BlackRock lansirao je svoj spot Bitcoin ETF proizvod u zemlji.