Prevarili 2,400 korisnika za 200 milijuna dolara - Nova uhićenja

ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI: Kompletan sadržaj je isključivo edukativno-informativnog karaktera. Ništa nije savjet. Ulaganje u kriptovalute je rizično i ulazite na vašu vlastitu odgovornost nakon vašeg vlastitog istraživanja.

Uhićene još 4 osobe povezane s JPEX-om

U petak su dužnosnici u Hong Kongu i Macauu izvijestili da su uhitili još četiri osobe povezane s kriptovalutnom mjenjačnicom JPEX, koja je optužena za prevaru više od 2.400 korisnika u iznosu od otprilike 200 milijuna dolara.

Trenutno je uhićeno 18 osoba povezano s JPEX-om

Ukupan broj uhićenih sada je dostigao 18 nakon ovih uhićenja, koja vlasti opisuju kao uključujuće osobe "relativno bliske" srži problema. Policija u Hong Kongu je u petak objavila uhićenje dvije osobe, od kojih je jedna koristila uređaje za uništavanje papira i izbjeljivač za pranje kako bi uništila dokumente. Najnovija policijska istraga rezultirala je zapljenom gotovine i zlata u ukupnom iznosu od otprilike 9 milijuna hongkonških dolara (1,15 milijuna američkih dolara) u tri odvojena stana.

Došlo je do zamrzavanja imovine JPEX-a

Nakon pojačanog regulativnog nadzora nad JPEX-om, što je rezultiralo zamrzavanjem gotovine na platformi za razmjenu, došlo je do najnovijih uhićenja. Nedavne optužbe za neovlašteno poslovanje od strane Hongkonške komisije za vrijednosne papire i terminske ugovore dovele su do zamrzavanja imovine JPEX-a. Istraga je navodno dosegnula osobe "vrlo bliske" srži operacija JPEX-a, prema pomoćniku komesara policije Chung Wing-man, ali trenutno nije jasno je li organizator grupe ili pojedinac.

Traže se još stroži zakoni i regulative

Ovaj primjer ističe potrebu za strožim zakonodavstvom o licenciranju kriptovaluta, a regulatorno tijelo je izjavilo da planira objaviti informacije o aplikantima za licencu kao odgovor. Vođa Hong Konga, John Lee, izjavio je da ovaj događaj pokazuje nužnost stroge regulacije kriptovaluta, no burza je izjavila da njezino "nepošteno" postupanje može ugroziti napore Hong Konga da postane centar za kriptovalute.

Investitori nisu mogli povući novac

U međuvremenu, brojni investitori su primijetili promjene na stanju svojih računa ili nisu mogli povući novac. JPEX je obustavio trgovanje i prebacio odgovornost na trećeg trgovca na tržištu, optužujući ga da je "zlonamjerno" zamrznuo sredstva. Prema nadređenom šefu ureda za kibernetičku sigurnost Cyber Security and Technology Crime Bureaua, Cheng Lai-ki: "Ovaj slučaj uključuje tisuće e-novčanika i desetke tisuća transakcija. Zbog anonimnosti kriptovaluta u cyber prostoru, teško je identificirati kriminalca iza ovog slučaja."

Zamrzavanje imovine JPEX-a i objava informacija o aplikantima za licencu od strane SFC-a pokazatelji su šireg trenda prema primjeni rigoroznih regulacija za licenciranje kriptovaluta. Ove regulacije smatraju se ključnima za očuvanje ugleda financijskih centara poput Hong Konga i zaštite interesa investitora. Potreba za efikasnim regulatornim okvirom postaje sve očitija kako se razvijaju tržišta kriptovaluta. Regulatori širom svijeta nastoje pronaći ravnotežu između poticanja novih ideja i zaštite investitora.