Razbijen lanac pranja kriptovaluta vrijednog 190 milijuna dolara

^{ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI: Kompletan sadržaj je isključivo edukativno-informativnog karaktera. Ništa nije savjet. Ulaganje u kriptovalute je rizično i ulazite na vašu vlastitu odgovornost nakon vašeg vlastitog istraživanja.}

Hong Kong razbio lanac pranja kriptovaluta vrijednog 190 milijuna dolara

Carina Hong Konga razbila je sofisticirani sindikat za pranje novca koji je obradio više od 190 milijuna dolara putem kripto transakcija i više od 200 bankovnih računa.

Preusmjerili su 192 milijuna dolara

Vlasti carine Hong Konga razbile su operaciju pranja novca koja je preusmjerila 1,5 milijardi HKD (oko 192 milijuna dolara) sumnjivih kriminalnih prihoda kroz kripto i više od 200 bankovnih računa. Prema izvještaju, operacija je dovela do uhićenja četvorice osumnjičenika, uključujući muškarca, njegovog oca i blisku žensku rođakinju koja je bila tajnica tri lažna poduzeća uključena u shemu.

Sindikat koristio 40 bankovnih računa

Sindikat, za koji se navodi da ga je vodila obitelj, koristio je gotovo četrdeset bankovnih računa povezanih sa šest lažnih tvrtki kako bi prikupio i oprao sumnjive fondove koji potječu iz Južne Koreje. Tijekom dvogodišnjeg razdoblja od kolovoza 2020. do kolovoza 2022., ti su računi obradili više od 2.000 transakcija, navodi izvještaj.

Inspektor Poon Yip-kan iz carinske financijske istražne službe izvijestio je da su nezakoniti fondovi brzo premještani kroz račune lažnih tvrtki i raspoređeni na 180 trećih stranačkih bankovnih računa kako bi se prikrilo njihovo podrijetlo. Među sudionicima je bio i taksist, koji je navodno zarađivao oko 9.000 dolara mjesečno kako bi prao 38,4 milijuna dolara putem kripta na inozemnim platformama. Izvještaj ne navodi koje su platforme korištene. Prema SCMP-u, vlasti su uspjele blokirati 280.000 dolara na povezanim računima, iako točan iznos blokiranih sredstava ostaje nejasan. Osumnjičenici su pušteni uz jamčevinu do daljnje istrage, pri čemu vlasti naglašavaju da bi mogla uslijediti dodatna uhićenja dok nastavljaju pratiti tok ilegalnih sredstava.