SEC optužuje 17 ljudi u kripto Ponzi shemi

^{ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI: Kompletan sadržaj je isključivo edukativno-informativnog karaktera. Ništa nije savjet. Ulaganje u kriptovalute je rizično i ulazite na vašu vlastitu odgovornost nakon vašeg vlastitog istraživanja.}

SEC optužuje 17 ljudi u kripto Ponzi shemi

Komisija za vrijednosne papire i burze optužila je 17 osoba za njihove uloge u navodnoj kripto Ponzi shemi vrijednoj 300 milijuna dolara koja je ciljala desetke tisuća pretežno latinoameričkih investitora. Shema uključuje tvrtku CryptoFX LLC sa sjedištem u Teksasu i utjecala je na 40.000 investitora u deset saveznih država SAD-a i još dvije zemlje, izjavila je SEC u četvrtak u priopćenju.

"Tvrde da je CryptoFX bio Ponzi shema vrijedna 300 milijuna dolara koja je ciljala latinoameričke investitore s obećanjima financijske slobode i promjene života zbog 'sigurnih' i 'garantiranih' kripto i deviznih ulaganja," rekao je Gurbir S. Grewal, direktor Odjela za provedbu SEC-a u izjavi. "Na kraju, jedino što je CryptoFX jamčio bila je staza tisuća žrtava protegnuta preko 10 država i dvije strane zemlje."

Obećali prinose od 15% do 100%

Shema je uključivala prodavače koji su tražili investitore i govorili im da će kripto i devizno trgovanje tvrtke Crypto FX donijeti prinose od 15% do 100%. SEC je rekao da većina od 300 milijuna dolara prikupljenih sredstava nije korištena za trgovanje, već za isplatu provizija i bonusa samima sebi te financiranje njihovog načina života. Prema tužbi, jedan od optuženika koristio je sredstva za kupnju kuće od 1 milijun dolara u Teksasu.

Optuženici su također "sudjelovali u neregistriranim ponudama i prodajama ulaganja u CryptoFX te djelovali kao neregistrirani posrednici", prema tužbi podnesenoj u američkom Okružnom sudu za Južni okrug Teksasa u Houstonu. Regulator je prethodno podnio hitnu akciju krajem 2022. godine kako bi zaustavio shemu i optužio njezina dva glavna rukovoditelja, Mauricia Chaveza i Giorgia Benvenuta. Nakon podnošenja akcije, SEC je nastavio svoju istragu kako bi pronašao druge uključene u shemu, rekao je Eric Werner, direktor ureda SEC-a u Fort Worthu. Dvoje optuženika, supružnici Gabriel i Dulce Ochoa, nastavili su tražiti investitore nakon što je sud izdao naloge za zaustavljanje sheme. Gabriel Ochoa čak je instruirao dva investitora da povuku svoju pritužbu SEC-u, a drugi optuženik, Maria Saravia, navodno je rekla investitorima da je tužba SEC-a lažna. Prema izjavi, dvoje od 17 optuženika sklopilo je nagodbu bez priznanja ili negiranja SEC-ovih tvrdnji.