Senator umiješan u prijevare povezane s kriptovalutama i trgovinom ljudima

Senator umiješan u prijevare povezane s kriptovalutama i trgovinom ljudima

Ured za kontrolu inozemnih sredstava Ministarstva financija SAD-a sankcionirao je kambodžanskog poduzetnika Ly Yong Phata zbog njegove uloge u vođenju cyber prevarantskih centara koji su iskorištavali žrtve trgovine ljudima za provođenje kripto prevara.

U priopćenju za javnost 12. rujna, Phat, koji je također kambodžanski senator, zajedno sa svojom konglomeratskom grupom L.Y.P. i povezanim entitetima, bio je uključen u ozbiljna kršenja ljudskih prava povezana s prisiljavanjem žrtava trgovine ljudima da sudjeluju u online prevarantskim operacijama. Te prevare su obično bile usmjerene na uvjeravanje žrtava da ulažu u lažne sheme kriptovaluta ili lažne trgovine devizama, što je često dovodilo do značajnih gubitaka.

Prevare s kriptovalutama u porastu u Aziji

OFAC je naveo izvješća iz Mreže za provedbu financijskih kaznenih djela (FinCEN) i FBI-evog Centra za pritužbe o internetskim zločinima, koja su dokumentirala dramatičan porast gubitaka zbog investicijskih prijevara koje često koriste pompu oko kriptovaluta. Samo u 2023. godini, gubici od investicijskih prijevara povezanih s kriptovalutama porasli su na 3,96 milijardi dolara, pri čemu su te sheme uglavnom orkestrirane od strane kriminalnih organizacija sa sjedištem u jugoistočnoj Aziji, uključujući one povezane s O-Smach Resortom i drugim entitetima koje kontrolira Phat.

Regulator tvrdi da su mnogi od onih koji su organizirali ove prevare zapravo bili žrtve trgovine ljudima. Prevareni lažnim obećanjima o zaposlenju, pojedinci su namamljeni u O-Smach Resort i druge lokacije u Kambodži povezane s Phatom. Po dolasku, oduzeti su im telefoni i putovnice, čime im je uskraćena bilo kakva mogućnost bijega, te su bili prisiljeni sudjelovati u prevarama vezanim za kriptovalute. Ove osobe, koje su bile žrtve trgovine ljudima, trpjele su teška fizička i psihološka zlostavljanja, uključujući batine, elektrošokove i prijetnje da će biti prodane u daljnje eksploatacijske situacije, čime su efektivno postali i žrtve i počinitelji.

Prema priopćenju za javnost, lokalne vlasti uspjele su spasiti žrtve raznih nacionalnosti, poput Kine, Indije, Indonezije, Malezije, Singapura, Tajlanda i Vijetnama.

Phat i njegovi povezani entiteti isključeni su iz američkog financijskog sustava, s njihovom imovinom zamrznutom i svim transakcijama od strane američkih državljana s njima zabranjenima. Ove sankcije također se primjenjuju na sve tvrtke u kojima Phat ili njegovi suradnici posjeduju 50% ili više, uz oštre kazne za svakoga tko prekrši ova pravila.

Od Kambodže do Laosa

Ovaj incident, međutim, nije izoliran. Istraga iz 2023. koju je proveo novinar Bloomberga Zeke Faux otkrila je sličnu mrežu u Kambodži i Mjanmaru, kojom upravljaju kineski gangsteri. Također, indijsko veleposlanstvo u Laosu nedavno je spasilo 14 indijskih mladića iz sličnih cyber prevarantskih operacija u Specijalnoj ekonomskoj zoni Zlatnog trokuta, gdje su bili trgovani i prisiljeni sudjelovati u prevarama vezanim za kriptovalute.

Izvješće FBI-a iz 2023. godine upozorilo je da kriminalci koriste lažne oglase za posao na društvenim mrežama, u rasponu od tehničke podrške i radnih mjesta u pozivnim centrima do pozicija u kozmetičkim salonima kako bi namamili žrtve u ove operacije.

^{ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI: Kompletan sadržaj je isključivo edukativno-informativnog karaktera. Ništa nije i ne smije se shvatiti kao savjet ili nagovor. Ulaganje u kriptovalute je rizično i sve poteze na kripto tržištu povlačite na svoju vlastitu odgovornost i nakon vašeg vlastitog istraživanja.}

♥️ Sviđa ti se članak? Podijeli ga ⬇️