Trump pomilovao suosnivače BitMEX-a osuđene za financijske zločine: kontroverzna odluka izaziva rasprave

Trump pomilovao suosnivače BitMEX-a osuđene za financijske zločine: kontroverzna odluka izaziva rasprave

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izazvao je val reakcija u kripto zajednici i šire javnosti nakon što je 27. ožujka 2025. pomilovao trojicu suosnivača kripto burze BitMEX – Arthura Hayesa, Benjamina Dela i Samuela Reeda – zajedno s bivšim visokim zaposlenikom Gregoryjem Dwyerom. Ova četvorica bila su osuđena za kršenje Zakona o bankovnoj tajnosti (Bank Secrecy Act) zbog propusta u implementaciji programa protiv pranja novca i poznavanja klijenata (AML/KYC). Odluka dolazi u trenutku kada Trump pokazuje sve veću naklonost prema kripto industriji, ali istovremeno izaziva zabrinutost o dosljednosti regulatornog pristupa. U ovom članku istražujemo pozadinu ovog slučaja, detalje pomilovanja i šire implikacije za kripto sektor.

BitMEX i pravni problemi: što se dogodilo?

BitMEX, osnovan 2014. od strane Arthura Hayesa, Benjamina Dela i Samuela Reeda, brzo je postao jedna od vodećih kripto burzi za trgovanje derivatima, posebno poznata po perpetual ugovorima i futuresima. Platforma sa sjedištem na Sejšelima privukla je globalnu pažnju zbog svoje anonimnosti – korisnici su mogli trgovati bez strogih KYC provjera, često uz samo adresu e-pošte. Međutim, ova praksa dovela ih je u sukob s američkim vlastima.

U listopadu 2020., američko Ministarstvo pravosuđa (DOJ) podiglo je optužbe protiv trojice suosnivača i Gregoryja Dwyera, prvog zaposlenika burze, zbog kršenja Zakona o bankovnoj tajnosti. Tužitelji su tvrdili da je BitMEX djelovao kao "platforma za pranje novca", omogućujući anonimno trgovanje bez adekvatnih AML/KYC mjera, unatoč tome što je opsluživao američke korisnike. Iako je BitMEX javno objavio povlačenje s američkog tržišta, vlasti su tvrdile da je to bio "lažni potez", jer su nastavili prihvaćati američke korisnike bez odgovarajuće verifikacije.

Godine 2022., Hayes, Delo i Reed priznali su krivnju za kršenje Zakona o bankovnoj tajnosti. Hayes, bivši izvršni direktor, osuđen je na šest mjeseci kućnog pritvora i dvije godine uvjetne kazne. Delo, bivši operativni i strateški direktor, dobio je 30 mjeseci uvjetne kazne, dok je Reed, bivši tehnički direktor, osuđen na 18 mjeseci uvjetne kazne. Svaki od njih pristao je platiti kaznu od 10 milijuna dolara za rješavanje optužbi. Dwyer, bivši šef poslovnog razvoja, također je dobio 18 mjeseci uvjetne kazne i platio kaznu od 150.000 dolara. Osim toga, BitMEX je 2021. platio 100 milijuna dolara u sklopu nagodbe s Komisijom za trgovanje ročnicama (CFTC) i Mrežom za provedbu financijskih zločina (FinCEN), a u siječnju 2025. dodatno je kažnjen s 100 milijuna dolara i dvije godine nenadzirane uvjetne kazne.

Trumpovo pomilovanje: detalji i reakcije

Trump je 27. ožujka 2025. potpisao pomilovanja za Hayesa, Dela, Reeda i Dwyera, čime su ukinute njihove savezne osude. Odluka nije javno objavljena od strane Bijele kuće, ali je potvrđena putem izvješća medija poput CNBC-a i Reutersa, uz izjave samih pomilovanih. Istog dana, Trump je pomilovao i Trevora Miltona, osnivača tvrtke Nikola, osuđenog za prijevaru s vrijednosnim papirima, što ukazuje na širi val pomilovanja u poslovnom sektoru.

Benjamin Delo izrazio je zahvalnost Trumpu, nazvavši pomilovanje "ispravljanjem pravne nepravde". U izjavi je rekao:

Ovo potpuno i bezuvjetno pomilovanje predsjednika Trumpa potvrda je našeg stajališta da BitMEX, moji suosnivači i ja nikada nismo trebali biti optuženi za kazneno djelo putem zastarjelog zakona. Bili smo nepravedno korišteni kao primjer zbog političkih razloga i nekonzistentnih regulatornih signala.

Hayes je na platformi X jednostavno napisao "Hvala", označivši službeni račun predsjednika SAD-a, dok su Reed i Dwyer ostali suzdržani u javnim komentarima. BitMEX je, pak, na svom X računu izrazio oduševljenje, napisavši: "Pomilovani. Blagoslovljeni smo što živimo u ovim kripto-prijateljskim vremenima."

Međutim, reakcije unutar kripto zajednice bile su podijeljene. Neki korisnici na X-u pozdravili su pomilovanje kao "veliku pobjedu za BitMEX-ove pionire koji su izgradili jednu od prvih velikih platformi za kripto derivate", dok su drugi izrazili zabrinutost, nazivajući pomilovanje "poticajem za loše aktere" i upozoravajući na moguće olakšavanje regulatornih standarda. Jedan korisnik je napisao: "Trump pomiluje očite kriminalce – ovo je korupcija, a ne pravda."

Širi kontekst: Trumpova podrška kripto industriji

Trumpova odluka dolazi u trenutku kada njegova administracija pokazuje sve veću naklonost prema kripto sektoru. Tijekom svoje kampanje, Trump je često govorio o tehnologiji i kriptovalutama, čak je prisustvovao Bitcoin konferenciji, a nakon povratka na vlast 20. siječnja 2025., poduzeo je niz koraka koji su ohrabrili kripto zajednicu. U siječnju 2025., pomilovao je Rossa Ulbrichta, osnivača Silk Roada, koji je odslužio 11 godina zatvorske kazne zbog upravljanja dark web tržištem. Također je imenovao kripto-prijateljske regulatore, poput Paula Atkinsa za predsjednika SEC-a, a nekoliko istraga protiv velikih kripto tvrtki povučeno je od njegovog povratka na vlast.

Međutim, pomilovanje BitMEX-ovih suosnivača izazvalo je zabrinutost među analitičarima. Za razliku od Ulbrichtovog slučaja, koji je imao široku podršku kripto zajednice, pomilovanje Hayesa, Dela, Reeda i Dwyera nije imalo značajnu javnu kampanju. Njihove kazne bile su relativno blage – uvjetne kazne i novčane kazne – a već su bili slobodni u trenutku pomilovanja. To je navelo neke da se pitaju postoji li dublji motiv iza Trumpove odluke, uključujući moguće političke ili osobne interese.

Analitičari poput Kevina Hea iz Bitlayer Labsa upozoravaju da bi ovakvi potezi mogli potaknuti loše aktere u industriji. "Ako Trump nastavi s pomilovanjima bez jasnog razloga, to može ohrabriti neodgovorno ponašanje i narušiti povjerenje u kripto sektor", rekao je He. S druge strane, Min Xue iz Foresight Venturesa smatra da bi ova odluka mogla signalizirati blaži regulatorni pristup, što bi moglo privući više investitora u SAD.

Implikacije za kripto sektor

Pomilovanje BitMEX-ovih suosnivača ima šire implikacije za kripto industriju. Prvo, signalizira Trumpovu namjeru da podrži kripto poduzetnike, čak i one koji su prekršili zakone, što bi moglo ohrabriti inovacije, ali i izazvati regulatornu nesigurnost. Drugo, postavlja pitanje dosljednosti u provođenju zakona – ako se velike burze poput BitMEX-a mogu "izvući" putem pomilovanja, to bi moglo smanjiti pritisak na druge platforme da se pridržavaju strogih AML/KYC pravila.

BitMEX i dalje ostaje značajan igrač na tržištu, s tjednim volumenom trgovanja od 3,73 milijarde dolara, prema podacima s platforme X. Međutim, burza se suočava s izazovima – krajem 2024. angažirala je Broadhaven Capital Partners za prodaju, usred sve veće konkurencije u sektoru kripto derivata. Pomilovanje bi moglo pomoći u obnovi povjerenja investitora, ali istovremeno izaziva pitanja o etičnosti i dugoročnim posljedicama.

Što ovo znači za budućnost regulacije kriptovaluta?

Trumpovo pomilovanje dolazi u vrijeme kada se kripto industrija suočava s pojačanim regulatornim nadzorom diljem svijeta. U Europi, MiCA regulativa, koja je stupila na snagu krajem 2024., nameće stroge zahtjeve za usklađenost, dok su u SAD-u burze poput Binancea i Crypto.com-a suočene s ograničenjima zbog neusklađenosti s lokalnim zakonima. Odluka o pomilovanju BitMEX-ovih suosnivača mogla bi poslati mješovite signale regulatorima i tržištu – s jedne strane, pokazuje podršku industriji, ali s druge strane može potkopati napore za uspostavljanje jasnih i dosljednih pravila.

Neki analitičari spekuliraju da bi ovo moglo utjecati na druge istaknute figure u kripto prostoru. Na primjer, na platformi Polymarket porasle su šanse za pomilovanje Sama Bankmana-Frieda, bivšeg izvršnog direktora FTX-a, koji je osuđen za prijevaru i trenutno je u zatvoru. Slično tome, postavlja se pitanje hoće li Changpeng Zhao, bivši izvršni direktor Binancea, koji je odslužio četveromjesečnu zatvorsku kaznu, također tražiti pomilovanje.

Budućnost BitMEX-a i kripto regulacije

Trumpovo pomilovanje BitMEX-ovih suosnivača označava novu fazu u odnosu između američke vlade i kripto industrije. Dok neki slave ovu odluku kao pobjedu za inovatore u sektoru, drugi upozoravaju na rizike od popuštanja regulatornih standarda. Kripto zajednica ostaje podijeljena, a pitanje kako će ova odluka utjecati na buduće regulacije i povjerenje u tržište i dalje je otvoreno. BitMEX, unatoč prošlim izazovima, nastavlja poslovati, ali budućnost ove burze – i šire industrije – ovisit će o ravnoteži između inovacija i odgovornosti.

Podrži trud i podijeli ovaj članak

#kriptovalute #kriptoteme #kripto #trump #bitmex #pomilovanje #blockchain