Tužba teška milijardu dolara završava nagodbom

^{ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI: Kompletan sadržaj je isključivo edukativno-informativnog karaktera. Ništa nije savjet. Ulaganje u kriptovalute je rizično i ulazite na vašu vlastitu odgovornost nakon vašeg vlastitog istraživanja.}

Genesis će predati BitLicense i platiti kaznu od 8 milijuna dolara 

Genesis Global Trading je postigao dogovor s Odjelom za financijske usluge savezne države New York nakon što je regulator podnio tužbu od milijardu dolara u listopadu 2023. godine.

Genesis obustavlja sve operacije u New Yorku

Uvjeti nagodbe koje je otkrio Adrienne A. Harris, Super intendant Odjela za financijske usluge savezne države New York (NYDFS), navode da će Genesis predati svoju BitLicense i obustaviti sve operacije u New Yorku. Dodatno, Genesis je kažnjen s 8 milijuna dolara zbog optužbi za pranje novca (AML) i prijevaru.

Izjava Adrienne A. Harris navodi da je Genesis, tvrtka povezana s Digital Currency Group (DCG), propustila održati funkcionalni program usklađenosti, pri čemu nije poštovala regulatorne zahtjeve koje je postavio NYDFS. Prema izjavi super intendanta, to je izravno izložilo investitore i korisnike eksponencijalnim financijskim rizicima. Nakon dvije procjene, regulatori iz New Yorka pronašli su nepostojanje odgovarajućih sustava za sprječavanje pranja novca i kibernetičke sigurnosti u start upu za trgovanje kriptovalutama. Navodno, tvrtka također nije imala posvećenog šefa za usklađenost.

Nagodba se dogovorila nekoliko mjeseci nakon tužbe

Nagodba dolazi nekoliko mjeseci nakon što je podnesena tužba od milijardu dolara zbog prijevare u kriptovalutama protiv tvrtke, njezine matične tvrtke DCG i kripto mjenjačnice Gemini. Tužiteljica savezne države New York, Letitia James, tvrdila je da je ova trojka organizirala masovnu prijevaru koja je oštetila tisuće investitora. Genesis je predmet nekoliko parnica nakon kolapsa FTX-a 2022. godine i naknadnog bankrota tvrtke. Kripto tvrtka tužila je Gemini za 690 milijuna dolara, tvrdeći da je mjenjačnica imala koristi na štetu njezinih vjerovnika. Obje tvrtke bile su upletene u mrežu kontroverzi proizašlih iz Geminiovog proizvoda Earn, još jedne točke pritiska na koju su regulatori odgovorili tužbama.