U Južnoj Koreji se traži poboljšanje mjera usklađenosti

^{ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI: Kompletan sadržaj je isključivo edukativno-informativnog karaktera. Ništa nije savjet. Ulaganje u kriptovalute je rizično i ulazite na vašu vlastitu odgovornost nakon vašeg vlastitog istraživanja.}

U Južnoj Koreji se traži poboljšanje mjera usklađenosti

Korejska financijska obavještajna jedinica (KoFIU) je institucija u Južnoj Koreji koja je odgovorna za prikupljanje i analizu financijskih informacija s ciljem otkrivanja i sprječavanja ilegalnih financijskih aktivnosti. KoFIU igra ključnu ulogu u borbi protiv pranja novca, terorizma i drugih financijskih zločina u zemlji. Ova agencija funkcionira kao neovisna tijelo, a njeni zadaci uključuju praćenje i analiziranje financijskih transakcija, provođenje istraga o sumnjivim transakcijama i razmjenjivanje informacija s drugim financijskim i nadležnim agencijama kako bi se osigurala financijska sigurnost i stabilnost u zemlji. KoFIU ima ključnu ulogu u nadzoru i regulaciji kripto industrije u Južnoj Koreji kako bi se spriječile ilegalne aktivnosti, poput pranja novca i financiranja terorizma putem kriptovaluta. Ova agencija surađuje i koordinira s drugim nadležnim tijelima kako bi osigurala integritet i sigurnost financijskog sustava zemlje. 

Očekuje se povećanje napora u suzbijanju kripto prijevara

Korejska financijska obavještajna jedinica (KoFIU) u četvrtak je na sastanku  pozvala kripto industriju u Koreji da udvostruči svoje napore u sprečavanju ilegalnih aktivnosti. Na sastanku je komesar KoFIU-a, Rhee Yunsu, rekao da je osnovan "strateški analitički tim" usmjeren na kriptovalute te da će tim ubuduće raditi sustavnije kako bi otkrio i analizirao kriminal povezan s kriptovalutama. To će se učiniti kako bi KoFIU mogao pružiti "više značajnih i vrijednih podataka" organima reda i istražiteljima, kako je objavila Korejska financijska komisija. Osim toga, agencija je sudionicima sastanka poručila da industrija mora "povećati kapacitet usklađenosti", dodajući da je potrebno "ojačati odgovor na ilegalne aktivnosti." Na sastanku su sudjelovale pet tvrtki iz kripto industrije Južne Koreje, uključujući lokalne kripto burze Upbit i Bithumb. Sastanak između KoFIU-a i kripto industrije dogodio se samo dan nakon što je vlada Južne Koreje osnovala zajedničku jedinicu za kripto prijevare.

Nova zajednička jedinica će djelovati iz Ureda državnog odvjetništva u južnom dijelu Seula i, prema izvješćima, zapošljavat će 30 istražitelja iz agencija poput Ureda državnog odvjetništva, Financijske nadzorne službe, Nacionalne porezne službe i Carinske službe Koreje.

Južna Koreja tradicionalno je bila jedno od najvažnijih tržišta za kriptovalute, kako po interesu investitora, tako i kao inkubator za tvrtke u tom sektoru. Unatoč tome, vlasti u zemlji su u posljednje vrijeme zauzele oštriji stav prema industriji. Između ostalog, tužitelji su izvršili racije u uredima lokalne burze Bithumb, optužujući je za manipulaciju cijenama na kripto tržištu. Tužitelji u zemlji su također u prošlosti poduzimali akcije protiv osnivača Tere, Do Kwona, koji je korejski državljanin i trenutno je zadržan u Crnoj Gori nakon što je proglašen krivim za pokušaj napuštanja zemlje koristeći lažni putovnicu.