Ugostiteljska radnica uhvaćena s 2,5 milijarde dolara u Bitcoinu

^{ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI: Kompletan sadržaj je isključivo edukativno-informativnog karaktera. Ništa nije savjet. Ulaganje u kriptovalute je rizično i ulazite na vašu vlastitu odgovornost nakon vašeg vlastitog istraživanja.}

Ugostiteljska radnica uhvaćena s 2,5 milijarde dolara u Bitcoinu

Radnica u ugostiteljstvu navodno je proglašena krivom za pranje novca u specijaliziranom sudu za velike prijevare u Ujedinjenom Kraljevstvu, nakon otkrića 2,5 milijardi dolara vrijednih Bitcoina u njezinom posjedu.

Kupovala nekretnine i nakit

Prema nedavnom izvješću Sud za velike prijevare u Southwarku proglasio je Jian Wen krivom za pranje novca korištenjem Bitcoina za kupovinu "nekretnina u milijunskom iznosu i nakita". Istraga je uključivala pregled 48 elektroničkih uređaja i tisuće digitalnih datoteka, od kojih je mnogo prevedeno s mandarinskog jezika.

Promjena u Weninom načinu života privukla je pažnju vlasti. Navodno je 2017. godine prešla iz stanovanja iznad kineskog restorana u najam šestosobne kuće u sjevernom Londonu koja košta otprilike 21.420 dolara mjesečno. 31.siječnja je imala pokušaj kupovine dvorca u Londonu u vrijednosti od 30 milijuna dolara, a to je bila konačna crvena zastava za vlasti da je istraže. Tijekom iste godine, navodno je pokušala kupiti niz skupih kuća u Londonu, ali je naišla na izazove u prolasku provjera pranja novca, unatoč tvrdnjama da je zaradila milijune rudarenjem Bitcoina.

Najveća takva zapljena u Velikoj Britaniji

Britanska policija tvrdila je da je zapljena "najveća takve vrste u Velikoj Britaniji". Wen je osuđena zbog "ulaska ili postajanja uključenim u dogovor o pranju novca" i trebala bi biti osuđena 10. svibnja.,Glavni krunski tužitelj CPS-a Andrew Penhale ponovio je značajnu upotrebu digitalnih sredstava u kriminalnim aktivnostima u posljednje vrijeme:

"Bitcoin i ostale kriptovalute sve se više koriste od strane organiziranih kriminalaca kako bi prikrili i prenijeli imovinu, tako da prijevare mogu uživati u koristima svojih kriminalnih postupaka." Međutim, nedavno izvješće američkog Ministarstva financija proturječi uobičajenoj tvrdnji vlasti da su kriptovalute popularan izbor za pranje novca, navodeći da gotovina i dalje ostaje preferirana opcija. 8. veljače je izvještavano da je Ministarstvo financija istaknulo anonimnost i stabilnost gotovine kao sredstva plaćanja kao glavni razlog zašto ostaje preferirani način pranja nezakonito stečenih sredstava.

Slično tome, tvrtka za burzovno trgovanje Nasdaq nedavno je objavila svoj "Globalni izvještaj o financijskom kriminalu", koji prikazuje podatke vezane uz financijski kriminal tijekom protekle godine, ali nije bilo spomena Bitcoina ili kriptovaluta. Ipak, procijenila je da je 2023. godine oko 3,1 bilijun dolara nezakonito stečenih sredstava prošlo kroz globalni financijski sustav.