Uhićen još jedan osnivač Ponzi sheme

^{ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI: Kompletan sadržaj je isključivo edukativno-informativnog karaktera. Ništa nije savjet. Ulaganje u kriptovalute je rizično i ulazite na vašu vlastitu odgovornost nakon vašeg vlastitog istraživanja.}

Uhićen još jedan osnivač Ponzi sheme

Damian Williams, državni odvjetnik Južnog okruga New Yorka, danas je objavio priznanje krivnje Davida Carmone zbog njegove uloge u osnivanju i promicanju velike kriptovalutne Ponzi sheme poznate kao IcomTech. Carmona je danas priznao krivnju pred federalnom sutkinjom Jennifer L. Rochon za jedno optuživanje u vezi s urotom za počinjenje prijevare putem internet komunikacije.

Državni odvjetnik SAD-a Damian Williams rekao je: "IcomTech je bila velika kriptovalutna prijevara koju je osnovao David Carmona i koja je prevarila brojne ulagače. Carmona i njegovi suoptuženici osnovali su IcomTech na lažima i novac od žrtava preusmjeravali pri svakoj prilici. Današnje priznanje krivnje trebalo bi poslati jasnu poruku onima koji sudjeluju u Ponzi shemama, bilo na tržištima kriptovaluta ili drugdje, da je ovaj ured posvećen suzbijanju prijevare u svim njenim oblicima i da će odgovorne dovesti pred puni račun."

IcomTech je osnovan 2018.godine

Prema optužnici i izjavama iznesenim na javnim sudskim postupcima: Carmona je osnovao IcomTech 2018. godine, a Marco Ruiz Ochoa, koji je priznao krivnju u rujnu 2023. godine je navodno bio izvršni direktor IcomTecha do 2019. godine, kada ga je zamijenio novi izvršni direktor. IcomTech je navodno bila tvrtka za rudarenje i trgovinu kriptovalutama koja je obećavala ostvarivanje profita svojim žrtvama-investitorima u zamjenu za kupnju navodnih kriptovalutama povezanih investicijskih proizvoda. Carmona i drugi promotori IcomTecha, uključujući suoptuženike Ochou, Juana Arellana, Mosesa Valdesa i Davida Brenda, lažno su obećavali svojim žrtvama, između ostalog, da će profiti od trgovanja kriptovalutama i rudarenja tvrtki rezultirati zajamčenim dnevnim povratom na investicije žrtava. U stvarnosti, IcomTech se nije bavio trgovanjem kriptovalutama ili rudarenjem za svoje investitore, a Carmona i drugi promotori IcomTecha koristili su sredstva žrtava kako bi plaćali druge žrtve, dodatno promovirali shemu i obogatili se.

Predstavljali su navodne investicijske proizvode

Promotori IcomTecha, uključujući Carmonu, putovali su Sjedinjenim Američkim Državama i međunarodno, gdje su organizirali raskošne izložbe i male prezentacije u zajednicama kako bi privukli žrtve da investiraju u sheme, uključujući Južni okrug New Yorka. Tijekom većih događanja, promotori IcomTecha predstavljali su navodne investicijske proizvode i plan kompenzacije, poticali žrtve da investiraju kao način postizanja financijske slobode i hvalili se iznosom novca koji zarađuju. Promotori IcomTecha često su se pojavljivali na većim događanjima u skupocjenim automobilima i luksuznoj odjeći kao načinu prikazivanja njihovog navodno legitimnog uspjeha s IcomTechom. Atmosfera tih događanja bila je vesela i osmišljena kako bi izazvala uzbuđenje zbog sheme.

Žrtve su ulagale u IcomTech kupnjom investicijskih proizvoda od promotora koristeći gotovinu, čekove, internetske transfere i stvarne kriptovalute. Nakon što bi žrtva uložila, davala joj se pristup internetskom portalu gdje bi mogla pratiti navodne povrate. Iako su žrtve vidjele kako se "profit" gomila na internetskom portalu, većina žrtava nije mogla povući bilo kakav od tih takozvanih profita i na kraju je izgubila cijelu svoju investiciju. Nasuprot tome, promotori IcomTecha, uključujući Carmonu, preusmjeravali su, u nekim slučajevima, stotine tisuća dolara od sredstava žrtava, koje su povlačili u gotovini, trošili na promotivne troškove IcomTecha i koristili za osobne troškove poput luksuznih dobara i nekretnina.

Carmona je surađivao sa svojim suoptuženikom Gustavom Rodriguezom kako bi izgradio web stranicu i internetski portal IcomTecha, gdje su žrtvama pruženi osobni korisnički računi. Carmona i Rodriguez razgovarali su o tome kako strukturirati plan kompenzacije i investicijske proizvode IcomTecha. Na primjer, Rodriguez je savjetovao Carmoni gdje treba postaviti navodne dnevne povrate na investicijske pakete žrtava i o veličini investicijskih paketa koje bi Carmona trebao nuditi na prodaju. Otprilike u rujnu 2018., Carmona i Ochoa sklopili su ugovor u ime IcomTecha o kupnji opreme za rudarenje kriptovaluta od legitimnog dobavljača i zatim počeli promovirati tu investiciju kao sredstvo za generiranje interesa među žrtvama za ulaganje. Međutim, IcomTech nije ispunio svoje obveze plaćanja dobavljaču i nikada nije dobio nikakvu opremu. Doista, otprilike u srpnju i kolovozu 2018., Carmona je priznao da su njegovi pregovori s dobavljačem bili samo za izgled, i da ih je samo "koristio". Iako je Rodriguez upozorio Carmonu da će to raditi samo određeno vrijeme prije nego što dobavljač otkrije istinu, Carmona i Ochoa nastavili su promovirati navodna ulaganja u IcomTech s dobavljačem.

Carmona je priznao krivnju

Carmona je priznao  krivnju za jedno optuživanje u vezi s urotom za počinjenje prijevare putem internet komunikacije, za što je predviđena najviša kazna od 20 godina zatvora. Zakonski maksimalna kazna propisana je od strane Kongresa i ovdje se pruža samo u informativne svrhe, jer će kazna za optuženika biti određena od strane suca.